本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重要提示：

1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。

一、会议召开情况

1、会议召开日期和时间

（1）现场会议召开时间：2015年12月24日（星期四）上午9:30

（2）网络投票时间：2015年12月23日-2015年12月24日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015年12月24日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年12月23日15:00至2015年12月24日15:00期间的任意时间。

2、现场会议地点：浙江省金华市宾虹西路555号浙江东晶电子股份有限公司二楼会议室

3、会议召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式

4、会议召集人：公司董事会

5、现场会议主持人：董事长李庆跃先生

6、本次大会的召集、召开与表决程序符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。

二、会议出席情况

1、出席会议股东的总体情况

参加本次股东大会现场会议及网络投票的股东及股东代理人共11人，代表股份总数59,763,225股，占公司总股本的24.5492 %。

参加本次股东大会表决的中小投资者（中小投资者是指除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东及公司董事、监事和**管理人员以外的其他股东）5人，代表有表决权股份1,922,600股，占公司总股本的0.7898%。

2、现场会议出席情况

参加现场会议的股东及股东代理人为6人，代表股份总数为57,840,625股，占公司总股本的23.7595%。

3、网络投票情况

通过网络投票参加本次股东大会的股东共5人，代表有表决权股份1,922,600股，占公司总股本的0.7898%。

公司部分董事、监事出席了本次会议，部分**管理人员列席了本次会议，上海市锦天城律师事务所杭州分所卢胜强律师、叶远迪律师对本次股东大会进行了见证并出具了法律意见书。

三、提案审议和表决情况

本次股东大会采用现场记名投票与网络投票相结合的方式，审议表决结果如下：

1、审议通过《关于对浙江东晶博蓝特光电有限公司提供财务资助的议案》

表决结果：同意59,763,125股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9998%；反对100股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0002%；弃权0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%。

其中，中小投资者的表决情况：同意1,922,500股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的99.9948%；反对100股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0052%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000%。

2、审议通过《关于对浙江东晶博蓝特光电有限公司提供担保的议案》

表决结果：同意59,763,125股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9998%；反对100股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0002%；弃权0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%。

其中，中小投资者的表决情况：同意1,922,500股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的99.9948%；反对100股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0052%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000%。

四、律师出具的法律意见

上海市锦天城律师事务所杭州分所律师出席了本次股东大会，并出具法律意见书。结论意见为：公司2015年**次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则（2014年修订）》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议均合法有效。

五、备查文件

1、公司2015年**次临时股东大会决议；

2、上海市锦天城律师事务所杭州分所出具的《关于浙江东晶电子股份有限公司2015年**次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

浙江东晶电子股份有限公司董事会

二○一五年十二月二十五日