木林森:**届董事会**十八次会议决议-电子网

6月13日，木林森(002745)发布公告称，公司**届董事会**十八次会议于2016年6月8日以现场加通讯方式在本公司五楼会议室召开，会议通知于2016年5月27日以电子邮件及书面形式发出。会议由公司董事长孙清焕先生主持，应出席董事7人，实际出席董事7人，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的相关规定，会议合法有效。

本次会议以书面投票方式进行表决，与会董事经认真审议，形成决议，审议并通过了《关于设立募集资金存储专户及签订<募集资金三方监管协议>的议案》。

经中国证券监督管理委员会《关于核准木林森股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2016]414号)的核准，公司获准非公开发行83,827,918股新股，发行价格为28.01元/股，募集资金总额为2,348,019,983.18元，扣除发行费用后，实际募集资金净额为2,315,739,400.00元。瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)已于2016年5月12日对本次发行的募集资金到位情况进行了审验，并出具了瑞华验字[2016]第48380014号《验资报告》。

为规范公司募集资金管理，保护投资者的权益，根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及公司《募集资金管理制度》的相关规定，公司将本次非公开发行股票所募集资金存放于三个专项账户，并与相关银行签署《募集资金专户存储三方监管协议》，各专项账户的信息如下：

1、开户行名称：渤海银行股份有限公司中山分行

账户名称：木林森股份有限公司

银行账号：2001160278002350

银行地址：中山市中山五路48号英联时代广场渤海银行

金额(人民币万元)：61,575.50

用途：公司募集资金投资小榄SMDLED封装技改项目

2、开户行名称：兴业银行股份有限公司中山分行

账户名称：木林森股份有限公司

银行账号：396000100100390135

银行地址：中山市东区博爱五路21号

金额(人民币万元)：94,317.33

用途：公司募集资金投资吉安SMDLED封装一期建设项目