本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
天马微电子股份有限公司（以下简称"公司"）于2014年9月29日召开第七届董事会第十二次会议、于2014年10月16日召开2014年**次临时股东大会，审议通过了《关于变更公司注册资本、经营范围及修订<公司章程>相应条款的议案》，同意对《公司章程》中注册资本和经营范围进行修订。
2014年11月10日，公司已在深圳市市场监督管理局办理完成注册资本和经营范围变更及《公司章程》的备案（备案通知书编号:[2014]第6672920号），具体备案事项如下：
变更前注册资本：人民币57,423.75万元
变更后注册资本：人民币113,173.8475万元
备案前经营范围：
一般经营项目：自有设备的融物租赁及不动产租赁；从事货物、技术进出口业务（不含分销、国家专营专控商品）。许可经营项目：从事液晶显示器及相关的材料、设备、产品的设计、制造、销售；提供相关技术开发、技术咨询、技术服务和技术转让；信息技术服务；普通货运。
备案后经营范围：
一般经营项目：信息技术服务、咨询服务；代理销售液晶显示器及相关材料；机械设备租赁及自有物业租赁（不包括金融租赁）；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。许可经营项目：从事液晶显示器及相关的材料、设备、产品的设计、制造、销售；提供相关技术开发、技术咨询、技术服务和技术转让；普通货运。
变更前股本：
公司股份总数为57423.75万股，公司的股本结构为：普通股57423.75万股。
变更后股本：
公司股份总数为113,173.8475万股，公司的股本结构为：普通股113,173.8475万股。
特此公告。
天马微电子股份有限公司董事会
二○一四年十一月十三日
公安机关备案号：
