本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

1、公司于2015年8月11日在《中国证券报》、《证券时报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯上刊登了《关于召开2015年第三次临时股东大会的通知》；

2、本次股东大会无否决提案的情况；

3、本次股东大会无修改提案的情况；

4、本次股东大会以现场与网络投票相结合的方式召开。

一、会议召开和出席情况

天津中环半导体股份有限公司（以下简称"公司"）2015年第三次临时股东大会于2015年8月26日下午三点在天津赛象酒店会议室以现场及网络投票相结合的方式召开。出席本次股东大会的股东及股东授权代表共计8人，代表公司股份1,072,888,519股，占公司总股本的46.72%。其中，单独或合计持有公司5%以下股份的股东及股东授权代表共计6人，代表公司股份72,740,939股，占公司总股本的3.17%。

会议由公司董事会召集，公司董事、监事、部分高管人员、见证律师出席了会议。会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》和《天津中环半导体股份有限公司章程》的有关规定。

二、提案审议情况

1、审议通过《关于授权公司及控股子公司2015年日常关联交易的议案》

表决结果：

同意341,251,922股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的100%；

反对0股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0%；

弃权0股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0%。

其中，中小投资者的表决情况为：同意72,740,939股，占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的0%。

关联股东天津中环电子信息集团有限公司对本议案回避表决。

2、审议通过《关于投资组建合资公司的议案》

表决结果：

同意1,072,888,519股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的100%；

反对0股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0%；

弃权0股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0%。

其中，中小投资者的表决情况为：同意72,740,939股，占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的0%。

3、审议通过《关于投资设立子公司的议案》

表决结果：

同意1,072,888,519股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的100%；

反对0股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0%；

弃权0股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0%。

其中，中小投资者的表决情况为：同意72,740,939股，占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的0%。

4、审议通过《关于为子公司增资的议案》

表决结果：

同意1,072,888,519股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的100%；

反对0股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0%；

弃权0股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0%。

其中，中小投资者的表决情况为：同意72,740,939股，占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的0%。

5、审议通过《关于修改<公司章程>的议案》

表决结果：

同意1,072,888,519股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的100%；

反对0股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0%；

弃权0股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0%。

其中，中小投资者的表决情况为：同意72,740,939股，占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的0%。

6、审议通过《关于控股股东为公司提供借款暨关联交易的议案》

表决结果：

同意341,251,922股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的100%；

反对0股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0%；

弃权0股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0%。

其中，中小投资者的表决情况为：同意72,740,939股，占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的0%。

关联股东天津中环电子信息集团有限公司对本议案回避表决。

7、审议通过《关于为子公司申请银行融资提供担保的议案》

表决结果：

同意1,072,888,519股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的100%；

反对0股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0%；

弃权0股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0%。

其中，中小投资者的表决情况为：同意72,740,939股，占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的0%。

8、审议通过《关于为环欧公司增资的议案》

表决结果：

同意1,072,888,519股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的100%；

反对0股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0%；

弃权0股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0%。

其中，中小投资者的表决情况为：同意72,740,939股，占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的0%。

三、律师见证情况

本次股东大会经北京市天银律师事务所律师现场见证，并出具了《法律意见书》，认为公司本次股东大会的召集、召开程序；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格及本次股东大会的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定，会议形成的决议合法、有效。

四、备查文件

1、公司2015年第三次临时股东大会决议；

2、律师对本次股东大会出具的《法律意见书》。

特此公告

天津中环半导体股份有限公司

2015年8月26日