本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

1、公司于2015年3月25日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登了《关于召开2014年年度股东大会的通知》；

2、公司于2015年3月31日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登了《关于召开2014年度股东大会补充通知的公告》；

3、公司于2015年4月10日在《中国证券报》、《证券时报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯上刊登了《关于召开2014年度股东大会的提示性公告》；

4、本次股东大会无否决提案的情况；

5、本次股东大会无修改提案的情况；

6、本次股东大会以现场与网络投票相结合的方式召开。

一、会议召开和出席情况

天津中环半导体股份有限公司（以下简称"公司"）2014年度股东大会于2015年4月16日下午三点在天津赛象酒店会议室以现场及网络投票相结合的方式召开。出席本次股东大会的股东及股东授权代表共计25人，代表公司股份491,050,102股，占公司总股本的47.05%。其中，单独或合计持有公司5%以下股份的股东及股东授权代表共计23人，代表公司股份17,175,704股，占公司总股本的1.65%。

会议由公司董事会召集，公司董事、监事、部分高管人员、见证律师出席了会议。会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》和《天津中环半导体股份有限公司章程》的有关规定。

二、提案审议情况

1、审议通过《2014年度董事会工作报告》

表决结果：

同意491,015,602 股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的99.9930%；

反对0股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0%；

弃权34,500股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.0070%。

其中，中小投资者的表决情况为：同意17,141,204 股，占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的99.7991%；反对0股，占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的0%；弃权34,500股，占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的0.2009%。

2、审议通过《2014年度监事会工作报告》

表决结果：

同意491,015,602 股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的99.9930%；

反对0股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0%；

弃权34,500股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.0070%。

其中，中小投资者的表决情况为：同意17,141,204 股，占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的99.7991%；反对0股，占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的0%；弃权34,500股，占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的0.2009%。

3、审议通过《2014年度财务决算报告》

表决结果：

同意491,018,902 股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的99.9936%；

反对0股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0%；

弃权31,200 股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.0064%。

其中，中小投资者的表决情况为：同意17,144,504 股，占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的99.8183%；反对0股，占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的0%；弃权 31,200股，占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的0.1817%。

4、审议通过《2014年度利润分配预案》

表决结果：

同意491,044,202股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的99.9988%；

反对0股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0%；

弃权5,900股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.0012%。

其中，中小投资者的表决情况为：同意17,169,804股，占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的99.9656%；反对0股，占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的0%；弃权 5,900股，占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0344%。

5、审议通过《2014年度报告及其摘要》

表决结果：

同意491,015,602 股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的99.9930%；

反对0股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0%；

弃权34,500股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.0070%。

其中，中小投资者的表决情况为：同意17,141,204 股，占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的99.7991%；反对0股，占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的0%；弃权34,500股，占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的0.2009%。

6、审议通过《董事会关于2014年募集资金使用情况的专项报告》

表决结果：

同意491,015,602 股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的99.9930%；

反对0股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0%；

弃权34,500股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.0070%。

其中，中小投资者的表决情况为：同意17,141,204 股，占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的99.7991%；反对0股，占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的0%；弃权34,500股，占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的0.2009%。

7、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

表决结果：

同意491,015,602 股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的99.9930%；

反对0股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0%；

弃权34,500股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.0070%。

其中，中小投资者的表决情况为：同意17,141,204 股，占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的99.7991%；反对0股，占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的0%；弃权34,500股，占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的0.2009%。

8、审议通过《关于为子公司申请银行授信提供担保的议案》

表决结果：

同意491,029,602股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的99.9958%；

反对0股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0%；

弃权20,500股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.0042%。

其中，中小投资者的表决情况为：同意17,155,204股，占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的99.8806%；反对0股，占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的0%；弃权 20,500股，占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的0.1194%。

9、审议通过《关于为子公司申请银行贷款提供担保的议案》

表决结果：

同意491,037,402股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的99.9974%；

反对0股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0%；

弃权12,700股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.0026%。

其中，中小投资者的表决情况为：同意17,163,004股，占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的99.9261%；反对0股，占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的0%；弃权12,700股，占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0739%。

10、公司独立董事在本次年度股东大会上作了2014年度述职报告。

三、律师见证情况

本次股东大会经北京市天银律师事务所律师现场见证，并出具了《法律意见书》，认为公司本次股东大会的召集、召开程序；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格及本次股东大会的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定，会议形成的决议合法、有效。

四、备查文件

1、公司2014年度股东大会决议；

2、律师对本次股东大会出具的《法律意见书》。

特此公告

天津中环半导体股份有限公司

2015年4月16日