证券代码:002583 证券简称:海能达 公告编号:2015-105
海能达通信股份有限公司
**届董事会**十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1.海能达通信股份有限公司(以下简称“公司”)**届董事会**十六次会议以电子邮件及电话的方式于2015年11月14日向各位董事发出。
2.本次董事会于2015年11月19日以现场参与和电话会议的形式在公司会议室召开。
3.本次会议应出席9人,实际出席9人(其中:委托出席的董事0人,以通讯表决方式出席会议的董事3人),缺席会议的董事0人。以通讯表决方式出席会议的董事具体为:曾华、谭学治、李少谦。
4.本次会议由董事长陈清州先生主持,监事张玉成、王卓列席本次会议。
5.本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
(一)审议并通过 《关于公司符合公开发行公司债券条件的议案》
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司债券发行与交易管理办法》等法律法规和规范性文件的有关规定, 公司董事会将公司的实际情况与上述有关法律、法规和规范性文件的规定逐项对照后认为,公司符合现行公司债券政策和向合格投资者公开发行公司债券的各项规定,具备向合格投资者公开发行公司债券的资格。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果:9票赞成,占出席会议票数的100%;0票反对,占出席会议票数的0%;0票弃权,占出席会议票数的0%。
(二)审议并通过 《关于公开发行公司债券方案的议案》
为进一步拓宽公司融资渠道、满足公司资金需求、降低公司融资成本,根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司债券发行与交易管理办法》等有关法律法规的规定,公司拟向合格投资者公开发行不超过人民币8 亿元(含8亿元)的公司债券,具体发行方案如下:
1、发行规模
本次公开发行公司债券规模不超过人民币8亿元(含8亿元),具体发行规模提请股东大会授权董事会在上述范围内确定。
表决结果:9票赞成,占出席会议票数的100%;0票反对,占出席会议票数的0%;0票弃权,占出席会议票数的0%。
2、票面金额和发行价格
本次公开发行公司债券面值100 元,按面值平价发行。
表决结果:9票赞成,占出席会议票数的100%;0票反对,占出席会议票数的0%;0票弃权,占出席会议票数的0%。
3、发行方式
本次公开发行公司债券在获得中国证监会核准后,可以一次发行或分期发行。具体发行方式提请股东大会授权董事会根据发行时市场情况和公司资金需求情况确定。（下转B11版）
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