海能达通信股份有限公司**届董事会第十七次会议决议公告（更新后）-电子网

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

海能达通信股份有限公司（以下简称"公司"）于2015年5月12日召开**届董事会第十七次会议，并于2015年5月13日披露了《**届董事会第十七次会议决议公告》，公告编号：2015-035。根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》和《中小企业板信息披露业务备忘录第34号》的规定，参与员工持股计划的董事需回避表决，因工作人员统计错误，本次会议**个议案《关于公司**期员工持股计划（草案）及其摘要的议案》的投票结果表决数量出现错误，现更新如下：

更新前：

1. 以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司**期员工持股计划（草案）及其摘要的议案》。

更新后：

1. 以6票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司**期员工持股计划（草案）及其摘要的议案》。董事曾华、武美、张钜参与员工持股计划，回避表决。

除上述内容更新外，其余内容不变。更正后的《**届董事会第十七次会议决议公告》如下：

一、董事会会议召开情况

1.海能达通信股份有限公司（以下简称"公司"）**届董事会第十七次会议以电子邮件及电话的方式于2015年05月07日向各位董事发出。

2.本次董事会于2015年05月12日以现场参与结合电话会议的形式在公司会议室召开。

3.本次会议应出席9人，实际出席9人。（其中：委托出席的董事0人，以通讯表决方式出席会议的董事4人），缺席会议的董事0人。以通讯表决方式出席会议的董事是谭学治、李少谦、欧阳辉、武美。

4.本次会议由董事长陈清州先生主持，监事张玉成列席了本次会议。

5.本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

为完善员工与全体股东的利益共享和风险共担机制，提高公司的凝聚力和竞争力，实现股东、公司和员工利益的一致以及共享发展成果，充分调动员工的积极性和创造性，实现公司的可持续发展，根据相关法律法规的规定并结合公司的实际情况，拟定了《公司**期员工持股计划（草案）》及其摘要。

《公司**期员工持股计划（草案）》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《公司**期员工持股计划（草案）摘要》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。独立董事对该议案发表了独立意见。

2. 以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案》。

为保证公司员工持股计划的顺利实施，董事会同意向股东大会提请授权董事会办理本员工持股计划的相关具体事宜，包括但不限于以下事项：

（1）授权董事会办理员工持股计划的变更和终止；

（2）授权董事会对本员工持股计划的存续期延长和提前终止作出决定；

（3）员工持股计划经股东大会审议通过后，若在实施期限内相关法律、法规、政策发生变化的，授权公司董事会按照新的政策对员工持股计划作出相应调整；

（4）授权董事会办理员工持股计划所涉及的相关登记结算业务及所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。

3. 以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于提议召开2015年度**次临时股东大会的议案》。

同意公司于2015年5月29日召开公司2015年度**次临时股东大会，股权登记日为2015年5月22日。《关于召开2015年度**次临时股东大会的通知》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

1、公司**届董事会第十七次会议决议；

2、独立董事关于**届董事会第十七次会议相关事宜的独立意见。

特此公告。