本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
南威软件股份有限公司**届董事会第十八次会议于2015年12月17日在福建省泉州市丰海路南威大厦2号楼22楼会议室以现场会议结合通讯表决的方式召开。会议通知已于2015年12月7日以电子邮件、电话等方式通知全体参会人员。本次会议由董事长吴志雄先生主持，应出席董事7名，实际出席董事7名，公司监事、**管理人员列席了本次会议。
本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于申请银行授信额度的议案》
为保证公司日常经营所需资金和业务发展需要，结合银行授信意向，同意公司向招商银行股份有限公司泉州分行申请综合授信额度人民币5,000万元；向兴业银行股份有限公司泉州分行申请综合授信额度人民币5,000万元；向中国民生银行股份有限公司泉州分行申请综合授信人民币30,000万元。上述授信期限自与银行签订合同生效起壹年，同意公司以南威大厦2号楼为上述授信提供抵押担保，同时授权公司总经理在授权范围内就申请上述授信额度签署相关授信协议及其他法律文件，并办理相关事宜。
表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。
（二）审议通过《关于调整公司内部管理机构设置的议案》
同意将公司"通用产品事业部"的部门名称变更为"公安事业部"，职能不变。
表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。
（三）审议通过《关于补选专门委员会委员的议案》
同意选举徐春梅女士担任公司**届董事会战略委员会委员和**届董事会薪酬与考核委员会委员，任期至本届董事会届满日止。
表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
南威软件股份有限公司董事会
2015年12月17日
公安机关备案号：
