深圳市科陆电子科技股份有限公司

１、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于巨潮资讯网或深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

公司简介

股票简称	科陆电子	股票代码		００２１２１
股票上市交易所	深圳证券交易所
联系人和联系方式	董事会秘书		证券事务代表
姓名	黄幼平		古文
电话	０７５５－２６７１９５２８		０７５５－２６７１９５２８
传真	０７５５－２６７１９６７９		０７５５－２６７１９６７９
电子信箱	ｈｕａｎｇｙｏｕｐｉｎｇ＠ｓｚｃｌｏｕ．ｃｏｍ		ｇｕｗｅｎ＠ｓｚｃｌｏｕ．ｃｏｍ

２、主要财务数据及股东变化

（１）主要财务数据

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	９２９，８１６，３６６．５８	６８９，６４５，２５９．８８	３４．８３％
归属于上市公司股东的净利润（元）	６８，３１０，２６３．００	５６，６０６，６００．４２	２０．６８％
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	５８，５３２，８００．８２	４７，９６５，６５３．３９	２２．０３％
经营活动产生的现金流量净额（元）	－３１３，３０６，４８０．８７	－８９，８１２，３２８．６９	－２４８．８５％
基本每股收益（元／股）	０．１６１８	０．１４１５	１４．３５％
稀释每股收益（元／股）	０．１６１７	０．１４１５	１４．２８％
加权平均净资产收益率	３．９９％	４．１３％	－０．１４％
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	６，３６５，１１３，９１５．０５	４，６７４，８３６，３２８．３３	３６．１６％
归属于上市公司股东的净资产（元）	２，１９２，５０７，２７４．６６	１，４４９，３０８，２０１．６６	５１．２８％

（２）前１０名普通股股东持股情况表

报告期末普通股股东总数		４０，６９５
前１０名普通股股东持股情况
股东名称	股东性质		持股比例	持普通股数量	持有有限售条件的普通股数量	质押或冻结情况
						股份状态	数量
饶陆华	境内自然人		４１．０２％	１９５，２８６，７５８	１５３，２１５，０６８	质押	１８０，２８５，０００
邓栋	境内自然人		２．７４％	１３，０６３，０００	１３，０６３，０００	质押	１３，０００，０００
阮海明	境内自然人		２．３０％	１０，９６１，５２０	１０，４７１，１４０
上海景贤投资有限公司	境内非国有法人		１．５２％	７，２５０，０００	５，０００，０００
袁继全	境内自然人		１．３５％	６，４３２，９５０	０
周新华	境内自然人		１．１５％	５，４６３，０００	５，４６３，０００
深圳市创东方慈爱投资企业（有限合伙）	境内非国有法人		１．０５％	５，０００，０００	５，０００，０００
深圳市高新投集团有限公司	国有法人		０．８５％	４，０５０，０００	０
邦信资产管理有限公司	国有法人		０．８４％	４，０００，０００	０
中国工商银行股份有限公司－中邮趋势精选灵活配置混合型证券投资基金	其他		０．７４％	３，４９９，９２６	０
上述股东关联关系或一致行动的说明			公司控股股东饶陆华与其他前１０名股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人；公司未知其他前１０名股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。
参与融资融券业务股东情况说明（如有）			不适用

（３）前１０名优先股股东持股情况表

公司报告期无优先股股东持股情况。

（４）控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

公司报告期实际控制人未发生变更。

３、管理层讨论与分析

２０１５年上半年，在宏观经济新常态寻求结构调整、经济增速放缓的大环境下，公司基于***能源服务商的定位，重点发展智能电网、新能源光伏电站、储能、新能源电动车充电站等领域，倾力打造全产业链的商业模式，加大力度开拓海外业务，使公司综合竞争力得到了有效提升。公司董事会带领经营团队审时度势，紧跟国家政策和行业趋势，紧紧围绕着年初制定的发展战略积极推动战略转型，凭借公司强大的电力领域的经营经验、技术优势及不断的**投入积累，公司经营继续保持了稳步健康发展的良好增长态势。

２０１５年上半年，公司实现营业总收入９２，９８１．６４万元，同比增长３４．８３％，实现利润总额７，１８５．８７万元，同比增长１３．５１％，实现归属于上市公司净利润６，８３１．０３万元，同比增长２０．６８％。

２０１５年上半年，公司进一步落实既定的发展规划，主动顺应行业形势发展变化，推动企业转型升级，为实现全年目标任务奠定基础。

经过多年的规划与布局，公司基于能源服务商的定位，提出了“四权合一”的产业链协同跨界发展战略。公司以智慧能源工业权为基础，大力拓展智慧能源特许运营权，布局智慧能源售电市场权，积极搭建智慧能源金融权。这种布局与战略的核心是整合资源优势，打通产业链多环节，充分发挥产业间的协同作战能力，实现协同发展。

１、智慧能源工业权方面

公司已完成从智能发电、智能储能到智能用电、能源服务环节的布局，产品涵盖ＡＭＩ（含智能电表）、ＡＤＯ（含电力自动化产品）、储能系统（含微电网设备、商业用储能、电网级储能及电池生产）、智慧能源平台（含售电云平台、充电云平台、工业物联网、新能源发电并网设备）。

２、智慧能源特许运营权方面

公司基于现有技术以及紧跟国家政策和行业趋势，积极布局进军光伏电站建设、运营领域，并已经在光伏发电项目上积累了丰富的运营经验。继前期收购、自建的２２０ＭＷ光伏电站顺利并网后，公司全资子公司科陆能源公司先后在江西、河北及宁夏获得了总计２００ＭＷ光伏电站备案文件。２０１５年６月，科陆能源公司与特变电工新疆新能源股份有限公司、新疆新特光伏能源科技有限公司签署股权转让协议，本次股权转让涉及的并网光伏发电项目总计６０ＭＷ。上述电站建成后，科陆能源公司运营的光伏电站总计将为约４８０ＭＷ。

公司全资子公司玉门市科陆新能源有限公司于甘肃省酒泉市投资建设风光储电网融合示范项目—— 一个涵盖常规发电、风光等可再生能源发电、配电、用电、电网级储能的虚拟电厂（ＶＰＰ）综合集成示范工程。本项目对公司深化储能在可再生能源并网的应用具有极大的推动作用，也为未来智能能源网模式研究积累经验。

公司依托新能源电动汽车充电设备自研技术、充电网络运营经验，逐步实现向上游储能电池、动力电池领域及下游新能源电动汽车运营产业延伸，打通互联网、车电网（包含车网、桩网、电网）的入口节点和云管理平台，链接车辆运营、充电站运营等全产业链，构建电动汽车生态圈。

３、智慧能源售电市场权方面

公司积极布局充电网络，搭建分布式微电网平台，建设示范ＶＰＰ项目，多渠道发展客户资源。

４、智慧能源金融权方面

为推动金融资本与实业资本的融合发展，公司积极搭建融资平台，拓展融资渠道。报告期内，公司以自有资金人民币不超过２亿元入股，参与发起设立广东客商银行股份有限公司（暂定名，以中国银监会*终核准为准）。

４、涉及财务报告的相关事项

（１）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

（２）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

（３）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

本期纳入合并财务报表范围的主体较上期相比，增加１９户，其中：

本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

名称	变更原因
高密市科陆润达新能源科技有限公司	投资新设
鄂托克旗科陆天泽源新能源科技有限公司	投资新设
深圳市科陆绿能节能环保有限公司	投资新设
深圳市科陆物业管理有限公司	投资新设
北京市科陆新能源投资有限公司	投资新设
ＣＬＯＵ ＥＮＥＲＧＹ ＬＬＣ	投资新设
杭锦后旗国电光伏发电有限公司	非同一控制下企业合并
乌鲁木齐陆辉新能源有限公司	投资新设
乌兰察布市陆辉光伏发电有限公司	投资新设
正镶白旗陆润风电能源服务有限公司	投资新设
内蒙古京能陆阳光伏有限公司	投资新设
托克逊县东丰风力发电有限公司	非同一控制下企业合并
宜兴市同德能源科技有限公司	非同一控制下企业合并
宁夏同心日升光伏发电有限公司	非同一控制下企业合并
河北丰隆光伏发电有限公司	非同一控制下企业合并
怀来中尚新能源科技有限公司	非同一控制下企业合并
河北子德新能源开发有限公司	非同一控制下企业合并
康保县瑞凯新能源开发有限公司	非同一控制下企业合并
四川锐南电力建设工程有限公司	非同一控制下企业合并

（４）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

深圳市科陆电子科技股份有限公司

董事长：饶陆华

二〇一五年八月十七日

证券代码：００２１２１ 证券简称：科陆电子 公告编号：２０１５１０３

深圳市科陆电子科技股份有限公司董事会２０１５年半年度募集资金存放与

使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、２０１０年非公开发行股票

（一）募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监发行字［２０１０］１２５６号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商平安证券有限责任公司向上海景贤投资有限公司、天津凯石益盛股权投资基金合伙企业（有限合伙）、邦信资产管理有限公司、江苏开元国际集团轻工业品进出口股份有限公司（现已更名为“江苏汇鸿国际集团中鼎控股股份有限公司”）、北京淳信资本管理有限公司、新华人寿保险股份有限公司合计发行普通股（Ａ 股）股票２，４４６万股，每股面值１ 元，每股发行价人民币２２．５０元。截至２０１０年１０月２９日止，本公司共募集资金人民币５５０，３５０，０００．００元，扣除与本次非公开发行有关的费用人民币２８，９３９，２１７．５０元，募集资金净额５２１，４１０，７８２．５０ 元。

截止２０１０年１０月２９日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经立信大华会计师事务所有限公司（现已更名为“大华会计师事务所（特殊普通合伙）”）以出具“立信大华验字［２０１０］１４１号”验资报告验证确认。

截止２０１５年６月３０日，公司对非公开发行募集资金项目累计投入４６８，１８９，９２８．６５元，其中：于２０１０年１０月２９日起至２０１１年１２月３１日止会计期间使用募集资金人民币１９０，７２８，１９０．６８元；２０１２年度使用募集资金金额为９６，４５０，３６７．６０元；２０１３年度使用募集资金金额为８４，４２９，２７７．８１元；２０１４年度使用募集资金金额为７８，５１６，３３５．１０元；２０１５年１－６月使用募集资金金额为１８，０６５，７５７．４６元。截止２０１５年６月３０日，募集资金余额为人民币６３，１８９，６８４．００元，其中募集资金活期存款账户为６３，１８９，６８４．００元，活期存款账户中包含利息金额人民币９，９６８，８３０．１５元。

（二）募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《深圳市科陆电子科技股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“管理办法”），该《管理办法》本公司２００７年**次临时股东大会审议批准。根据中国证券监督管理委员会与深圳证券交易所等的相关规定，公司分别于２００９年３月、２０１３年３月对《管理办法》进行了修订。根据《管理办法》的要求，并结合公司经营需要，公司对募集资金实行专户存储，并对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用；授权保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料，并要求保荐代表人每季度对募集资金管理和使用情况至少进行现场调查一次。根据公司与西南证券股份有限公司签订的《募集资金三方监管协议》、《募集资金四方监管协议》，公司一次或１２个月以内累计从专户中支取的金额超过１，０００万元（按照孰低原则在１０００万元或募集资金净额的５％之间确定）的，银行应及时以传真方式通知保荐机构，同时提供专户的支出清单。

金额单位：人民币元

银行名称	账号	初时存放金额	截止日余额	存储方式
平安银行深圳福永支行（注１）	１１００５４５８５３５７０８	１２８，６１０，０００．００	８，８５５，７５３．４０	活期８，８５５，７５３．４０
平安银行深圳分行	６０１２１０００６６１９２	８９，９７０，０００．００	８２３，４０３．７１	活期８２３，４０３．７１
中国邮政储蓄银行深圳南山支行	１００２４３１１１１６００１０００２	４０，８４０，７８２．５０	３８３，９９４．４７	活期３８３，９９４．４７
中国银行时代金融中心支行（注２）	７７３１５７９６３６１５	５２，１９０，０００．００	３４，８１８．２１	活期３４，８１８．２１
中国建设银行股份有限公司深圳南山支行	４４２０１５０６６０００５２５１２６８７	２０９，８００，０００．００	２，６９３，７０２．０２	活期２，６９３，７０２．０２
中国建设银行股份有限公司深圳南山支行（注３）	４４２０１５０６６０００５２５３５０２２	０．００	５０，３９８，０１２．１９	活期５０，３９８，０１２．１９
合计		５２１，４１０，７８２．５０	６３，１８９，６８４．００	活期６３，１８９，６８４．００

注１：因深圳发展银行更名为平安银行，公司原在深圳发展银行深圳福永支行开立的银行账户变更为平安银行深圳福永支行。

注２：因中国银行时代金融中心支行业务系统升级，银行对公司结算账户的账号进行了变更，银行账号由原８１６８１３５０８３８０９７００１变更为７７３１５７９６３６１５，账户性质不变。

注３：报告期内，因募集资金项目变更，公司在中国建设银行股份有限公司深圳南山支行开设了账号为４４２０１５０６６０００５２５３５０２２的募集资金专户，该专户仅用于科陆电子（南昌）智能电网研发与产业基地项目募集资金的存储和使用。

（三）２０１５年半年度募集资金的使用情况

２０１５年半年度募集资金使用情况如下：

募集资金使用情况表

金额单位：人民币万元

募集资金净额

５２，１４１．０８

本年度投入募集资金总额

１，８０６．５８

报告期内变更用途的募集资金总额

－

已累计投入募集资金总额

４６，８１８．９９

累计变更用途的募集资金总额

１２，８０７．０５

累计变更用途的募集资金总额比例

２４．５６％

承诺投资项目和超募资金投向

是否已变更项目（含部分变更）

募集资金承诺投资总额

调整后投资总额（１）

本年度投入金额

截至期末累计投入金额（２）

截至期末投资进度（％）（３）＝（２）／（１）

项目达到预定可使用状态日期

本年度实现的效益

是否达到预计效益

项目可行性是否发生重大变化

１、科陆研发中心建设项目

否

１３，８６１．００

１３，８６１．００

４９８．１７

１２，１７２．８２

８７．８２％

２０１４年１２月３１日

不适用

不适用

否

２、智能变电站自动化系统项目

否

９，９９７．００

９，９９７．００

３０．７６

９，０１１．３０

９０．１４％

２０１４年１２月３１日

３１０．７４

否

否

３、营销服务中心建设项目

否

４，９９３．００

４，９９３．００

４５０．９５

４，１００．４３

８２．１２％

２０１４年１２月３１日

不适用

不适用

否

４、科陆变频器扩产建设项目

是

５，２１９．００

１，８３１．１８

０．０６

１，９８６．６６

１０８．４９％

－－

－－

不适用

是

５、科陆洲智能、网络电表生产建设项目

是

２０，９８０．００

１１，５６０．７７

２１．８４

１１，７６３．３３

１０１．７５％

－－

－－

不适用

是

６、科陆电子（南昌）智能电网研发与产业基地项目

否

０．００

１２，８０７．０５

８０４．８０

７，７８４．４６

６０．７８％

２０１５年１２月３１日

否

否

承诺投资项目小计

５５，０５０．００

５５，０５０．００

１，８０６．５８

４６，８１８．９９

８５．０５％

－

超募资金投向

本公司无超募资金投资项目。

未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体募投项目）

该议案于２０１４年８月１５日已经公司２０１４年**次临时股东大会审议通过。 （八）截止２０１４年１２月３１日，“科陆研发中心建设项目”、“智能变电站自动化系统项目”、“营销服务中心建设项目”项目主体投资已完成，并已投入营运使用。该项目主要包括基础建设及设备的投入。目前处于项目投资收尾阶段，，主要工作是上述项目的实施地点科陆研发大厦基建项目进行验收决算工作，上述募集资金专户的尾款主要用于支付基建项目尾款。

项目目可行性发生重大变化的情况说明

报告期内不存在此情况。

超募资金的金额、用途及使用进展情况

不适用

募集资金投资项目实施地点变更情况

报告期内不存在此情况。

募集资金投资项目实施方式调整情况

为了更好地利用募集资金，提高募集资金的使用效率，维护公司全体股东合法权益，公司拟将截止２０１４年６月３０日“科陆洲智能、网络电表生产建设项目”与“科陆变频器扩产建设项目”尚未投入的募集资金１２，８０７．０５万元变更到“科陆电子（南昌）智能电网研发与产业基地项目”，实施地点由四川省成都市武侯科技园区与深圳市龙岗工业园变更至南昌科陆工业园，实施主体由公司全资子公司成都科陆洲电子有限公司与公司控股子公司深圳市科陆变频器有限公司变更为公司全资子公司南昌市科陆智能电网科技有限公司。本次募集资金投资项目变更事项已经公司第五届董事会第十六次（临时）会议审议通过，于２０１４年８月１５日已经公司２０１４年**次临时股东大会审议通过。

募集资金投资项目先期投入及置换情况

２０１１年１月２８日公司第四届董事会第十次（临时）会议审议通过了公司《关于用募集资金置换已预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》，同意用募集资金置换公司预先投入募集资金投资项目的２０，６５０，４８２．０５元自筹资金。该议案于２０１１年２月１６日已经公司２０１１年**次临时股东大会审议通过。

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

４）２０１２年１０月２２日公司第四届董事会**十九次会议审议通过了公司《关于继续将部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案》，同意在保障募集资金项目建设的资金需求及不存在变相改变募集资金用途行为前提下，将总额为６，０００万元人民币的闲置募集资金暂时用于补充流动资金，使用期限不超过６个月（自公司股东大会批准之日起计算）。该议案于２０１２年１１月１２日公司２０１２年第六次临时股东大会审议通过。２０１３年５月１０日，公司已将用于补充流动资金的募集资金总计６，０００万元全部如期归还公司相应的募集资金专用账户。 ５）２０１３年８月１３日公司第五届董事会第五次会议审议通过了公司《关于继续将部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案》，同意在保障募集资金项目建设的资金需求及不存在变相改变募集资金用途行为前提下，将总额为５，０００万元人民币的闲置募集资金暂时用于补充流动资金，使用期限不超过１２个月（自公司董事会批准之日起计算）。本次使用募集资金补充流动资金的金额为５，０００万元，占公司本次募集资金净额５２１，４１０，７８２．５０元的９．５９％，未超过本次募集资金净额的１０％，根据中国证券监督管理委员会《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理办法》等相关规定，该议案无须提交公司股东大会审议批准。２０１４年８月１１日，公司已将用于补充流动资金的募集资金总计５，０００万元全部如期归还公司相应的募集资金专用账户。

项目实施出现募集资金结余的金额及原因

不适用

尚未使用的募集资金用途及去向

尚未使用的募集资金存放于公司募集资金专户进行存放和管理

募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况

２０１１年４月２６日公司第四届董事会第十二次（临时）会议审议通过了《关于将部分闲置募集资金转为定期存款的议案》，根据各募集资金项目的建设进度安排，为提高募集资金使用效率、合理降低财务费用、增加存���收益，公司确保在不影响募集资金使用的情况下，根据募集资金的使用进度将１２，０００万元人民币的闲置募集资金转存为６个月的定期存款。公司及保荐机构平安证券有限责任公司已分别与上述银行就该闲置募集资金转存定期存单事宜签署《募集资金三方监管协议之补充协议》或《募集资金四方监管协议之补充协议》。截止２０１１年１２月３１日，上述定期存款已全部归还并存入公司募集资金专用账户。 ２０１２年３月３０日公司第四届董事会**十次（临时）会议审议通过了公司《关于将部分闲置募集资金转为定期存款的议案》，同意在确保不影响募集资金使用的情况下，根据募集资金投资项目的投资计划和建设进度，将１６，９００万元人民币的闲置募集资金转为定期存款。截止２０１５年６月３０日，公司闲置募集资金转为定期存款的余额为０．００万元。

（四）、变更募集资金投资项目的资金使用情况

变更募集资金投资项目的资金使用情况如下：

变更募集资金投资项目情况表

金额单位：人民币万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额（１）	本年度实际投入金额	截至期末实际累计投入金额（２）	截至期末投资进度（％）（３）＝（２）／（１）	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
科陆电子（南昌）智能电网研发与产业基地项目	科陆变频器扩产建设项目	１２，８０７．０５	８０４．８０	７，７８４．４６	６０．７８％	２０１５－１２－３１	－－－	否	否
	科陆洲智能、网络电表生产建设项目
合计	－－－	１２，８０７．０５	８０４．８０	７，７８４．４６	－－－	－－－	－－－	－－－	－－－
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体募投项目）					鉴于此，公司决定对“科陆变频器扩产建设项目”与“科陆洲智能、网络电表生产建设项目”实施变更。其中：科陆变频减资３，５２８．９８万元，公司按持股比例９６％收回３，３８７．８２万元，收回的募集资金将增资南昌科陆，用于实施“科陆电子（南昌）智能电网研发与产业基地项目”；成都科陆洲以剩余未使用募集资金９，４１９．２３万元对南昌科陆进行增资，由南昌科陆使用募集资金用于“科陆电子（南昌）智能电网研发与产业基地项目”建设。 本次募集资金投资项目变更事项已经公司第五届董事会第十六次（临时）会议审议通过，于２０１４年８月１５日已经公司２０１４年**次临时股东大会审议通过。
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体募投项目）					不适用
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明					不适用

（五）、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内公司已披露的本次募集资金的相关信息不存在未及时、真实、完整披露的情形，也不存在募集资金管理违规情形。

二、２０１５年非公开发行股票

（一）募集资金基本情况

根据公司２０１４年８月４日召开的第五届董事会第十七次（临时）会议决议和２０１４年８月２０日召开的２０１４年第三次临时股东大会决议的规定，并经中国证券监督管理委员会证监许可［２０１５］４６３号文《关于核准深圳市科陆电子科技股份有限公司非公开发行股票的批复》的核准，公司向实际控制人饶陆华及管理层周新华、邓栋、阮海明、林训先、聂志勇、黄幼平、马剑等一共８名自然人及上海景贤投资有限公司和深圳市创东方慈爱投资企业（有限合伙）２家机构非公开发行人民币普通股（Ａ股）７６，４００，０００．００股股份募集资金补充流动资金，发行价为人民币９．１２元／股。截至２０１５年４月１７日止，本公司共计募集资金为人民币６９６，７６８，０００．００元，扣除与发行有关的费用人民币７，５９６，４００．００元，实际募集资金净额为人民币６８９，１７１，６００．００元，

截止２０１５年４月１７日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具“大华验字［２０１５］０００２０９号”验资报告验证确认。

截止２０１５年６月３０日，公司对非公开发行募集资金项目累计投入６８９，１７１，６００．００元，其中： ２０１５年１－６月使用募集资金金额为６８９，１７１，６００．００元。截止２０１５年６月３０日，募集资金余额为人民币２５３，８３８．５０元，其中募集资金活期存款账户为２５３，８３８．５０元，活期存款账户中包含利息金额人民币２５３，８３８．５０元。

（二）募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《深圳市科陆电子科技股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“管理办法”），该《管理办法》本公司２００７年**次临时股东大会审议批准。根据中国证券监督管理委员会与深圳证券交易所等的相关规定，公司分别于２００９年３月、２０１３年３月对《管理办法》进行了修订。根据《管理办法》的要求，并结合公司经营需要，公司对募集资金实行专户存储，并对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用；授权保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料，并要求保荐代表人每季度对募集资金管理和使用情况至少进行现场调查一次。根据公司与西南证券股份有限公司签订的《募集资金三方监管协议》，公司一次或１２个月以内累计从专户中支取的金额超过１，０００万元（按照孰低原则在１０００万元或募集资金净额的５％之间确定）的，银行应及时以传真方式通知保荐机构，同时提供专户的支出清单。

金额单位：人民币元

银行名称	账号	初时存放金额	截止日余额	存储方式
中国建设银行深圳市南山支行	４４２０１５０６６０００５２５３６４５６	３８９，７６８，０００．００	１０３，３７４．２４	活期１０３，３７４．２４
国家开发银行深圳市分行	４４３０１５６００４２６７４９９００００	３００，０００，０００．００	１５０，４６４．２６	活期１５０，４６４．２６
合计		６８９，７６８，０００．００	２５３，８３８．５０	活期２５３，８３８．５０

（三）２０１５年半年度募集资金的使用情况

２０１５年半年度募集资金使用情况如下：

募集资金使用情况表

金额单位：人民币万元

募集资金净额

６８，９１７．１６

本年度投入募集资金总额

６８，９１７．１６

报告期内变更用途的募集资金总额

－

已累计投入募集资金总额

６８，９１７．１６

累计变更用途的募集资金总额

－

累计变更用途的募集资金总额比例

－

承诺投资项目和超募资金投向

是否已变更项目（含部分变更）

募集资金承诺投资总额

调整后投资总额（１）

本年度投入金额

截至期末累计投入金额（２）

截至期末投资进度（％）（３）＝（２）／（１）

项目达到预定可使用状态日期

本年度实现的效益

是否达到预计效益

项目可行性是否发生重大变化

１、补充流动资金

否

６８，９１７．１６

６８，９１７．１６

６８，９１７．１６

６８，９１７．１６

１００％

不适用

不适用

不适用

否

承诺投资项目小计

６８，９１７．１６

６８，９１７．１６

６８，９１７．１６

６８，９１７．１６

１００％

－

超募资金投向

本公司无超募资金投资项目。

未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体募投项目）

不适用

项目目可行性发生重大变化的情况说明

报告期内不存在此情况。

超募资金的金额、用途及使用进展情况

不适用

募集资金投资项目实施地点变更情况

报告期内不存在此情况。

募集资金投资项目实施方式调整情况

不适用

募集资金投资项目先期投入及置换情况

不适用

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

不适用

项目实施出现募集资金结余的金额及原因

不适用

尚未使用的募集资金用途及去向

尚未使用的募集资金存放于公司募集资金专户进行存放和管理

募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况

不适用

（四）、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。

（五）、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内公司已披露的本次募集资金的相关信息不存在未及时、真实、完整披露的情形，也不存在募集资金管理违规情形。

深圳市科陆电子科技股份有限公司

２０１５年８月１７日

证券代码：００２１２１ 证券简称：科陆电子 公告编号：２０１５１０４

深圳市科陆电子科技股份有限公司

关于调整股票期权与限制性股票激励

计划行权价格的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

２０１５年８月１７日，深圳市科陆电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十二次会议审议通过了《关于调整股票期权与限制性股票计划行权价格的议案》，具体情况如下：

一、公司股票期权与限制性股票激励计划审批程序简述

１、２０１３年９月２７日，公司召开了第五届董事会第六次（临时）会议和第五届监事会第五次（临时）会议，审议并通过了《深圳市科陆电子科技股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划（草案）》及其摘要，公司独立董事对此发表了独立意见，律师等中介机构出具相应报告。其后公司向中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）上报了申请备案材料。

２、根据证监会的反馈意见，公司对于２０１３年９月２７日披露的《深圳市科陆电子科技股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划（草案）》进行了修订，证监会已对公司报送的股权激励计划（草案）及修订部分确认无异议并进行了备案，根据《上市公司股权激励管理办法》（试行）的有关规定，公司可以发出股东大会召开通知，审议并实施该股权激励计划。２０１３年１１月１２日召开了第五届董事会第八次（临时）会议和第五届监事会第七次（临时）会议，审议并通过了《深圳市科陆电子科技股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要，独立董事对此发表了独立意见，律师等中介机构出具相应报告。同时审议并通过了《关于召开公司２０１３年第三次临时股东大会的议案》。

３、２０１３年１１月２９日，公司召开２０１３年第三次临时股东大会，审议通过了《深圳市科陆电子科技股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其相关事项的议案，律师等中介机构出具相应报告。

４、２０１３年１２月２５日，公司召开第五届董事会第九次（临时）会议，审议通过了《关于向激励对象授予股票期权与限制性股票的议案》，并于当日召开了第五届监事会第八次（临时）会议，对公司授予的激励对象名单进行了核实。公司独立董事对此发表了独立意见，认为激励对象主体资格合法有效，确定的授予日及授予事项符合相关规定。

５、２０１４ 年１１月１０日，公司召开第五届董事会**十二次（临时）会议，审议通过了《关于向激励对象授予预留部分股票期权与限制性股票的议案》，并于当日召开了第五届监事会第十五次（临时）会议，对公司授予的激励对象名单进行了核实。公司独立董事对此发表了独立意见，认为激励对象主体资格合法有效，并确定的 ２０１４ 年 １１ 月 １０ 日为预留部分权益的授予日。

６、２０１５年８月１７日，公司召开了第五届董事会第三十二次会议和第五届监事会第十八次会议，审议通过了《关于调整股票期权与限制性股票激励计划行权价格的议案》，公司独立董事对关于此发表了独立意见。

二、对股票期权与限制性股票激励计划行权价格进行调整的情况

１、２０１３年度利润分配方案经２０１４年４月１６日召开的２０１３年年度股东大会审议通过，以２０１３年１２月３１日总股本３９，６６９．００万股为基数，向全体股东拟以每１０ 股派发现金股利０．２５元（含税），合计派发现金股利９，９１７，２５０．００元。

由于从２０１４年１月１日至此次权益分派的股权登记日期间，公司向１４０名激励对象授予了限制性股票４，１５０，０００股，导致公司总股本增至４００，８４０，０００股。*终２０１３年度利润分配方案：以公司现有总股本４００，８４０，０００股为基数，向全体股东以每１０股派发现金股利０．２４７４１１元，除权除息日为２０１４年５月２９日。根据《股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）》规定，若在本计划（草案修订稿）公告当日至激励对象股票期权行权之前，公司有派息、资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股或缩股等事项，应对股票期权的行权价格进行相应的调整。调整如下：

**授予部分的股票期权行权价格：

Ｐ＝（Ｐ０－ｖ）＝８．６８元－０．０２４７４元＝８．６５５元

２、２０１４年度利润分配方案经２０１５年５月２２日召开的２０１４年年度股东大会审议通过，以总股本４７６，０９３，０００．００股为基数，向全体股东每１０股派发现金红利０．３０元（含税），共计派发股利１４，２８２，７９０．００元。除权除息日为２０１５年７月１７日。根据《股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）》规定，若在本计划（草案修订稿）公告当日至激励对象股票期权行权之前，公司有派息、资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股或缩股等事项，应对股票期权的行权价格进行相应的调整。调整如下：

**授予部分的股票期权行权价格：

Ｐ＝（Ｐ０－ｖ）＝８．６５５元－０．０３元＝８．６２５元

预留部分的股票期权的行权价格：

Ｐ＝（Ｐ０－ｖ）＝１３．８３元－０．０３元＝１３．８０元

根据公司２０１３年第三次临时股东大会的授权，本次调整属于授权范围经公司董事会通过即可，无需再次提交股东大会审议。

三、本次行权价格的调整对公司的影响

本次对公司股票期权行权价格进行调整不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。

四、独立董事意见

经核查，公司本次调整股票期权行权价格的相关事项，符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录１－３号》等法律法规的规定，符合本次激励计划的规定，所作的决定履行了必要的程序，同意公司对本次激励计划行权价格进行相应的调整。

五、监事会核实意见

经审核，监事会认为：对行权价格调整符合公司《股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）》及相关法律法规的要求，不存在损害股东利益的情况。

六、律师意见

本所认为，公司本次调整行权价格的相关事宜目前已经取得必要的授权和批准，本次调整行权价格的具体情况符合《股权激励管理办法》、《股权激励备忘录》及《激励计划修订稿》的有关规定，公司尚需就本次调整行权价格履行后续信息披露义务。

七、备查文件

１、第五届董事会第三十二次会议决议；

２、第五届监事会第十八次会议决议；

３、独立董事的独立意见；

４、北京国枫律师事务所出具的法律意见书。

特此公告。

深圳市科陆电子科技股份有限公司

董事会

二〇一五年八月十七日

证券代码：００２１２１ 证券简称：科陆电子 公告编号：２０１５１０５

深圳市科陆电子科技股份有限公司

关于追加２０１５年度公司及子公司向

银行申请综合授信额度���公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

为满足公司、子公司生产经营的资金需求，确保公司、子公司持续发展，公司、子公司拟向有关银行申请总计不超过人民币３８，０００万元和美元１６００万元的银行授信额度，该事项已经公司第五届董事会第三十二次会议审议通过，尚需提交公司*近一次股东大会审议。本次申请授信额度具体情况如下：

１、公司向江苏银行深圳分行申请不超过人民币３３，０００万元授信额度；

２、公司全资子公司香港港科实业有限公司向中国民生银行香港分行申请不超过美元１，６００万元银行授信额度；

３、公司全资子公司深圳前海科陆能源金融服务有限公司向中信银行香港分行申请不超过人民币５，０００万元银行授信额度。

本次追加申请授信额度后：

１、２０１５年度，公司向相关银行申请的总额度为不超过人民币５０１，０００万元，详见下表：

单位：人民币万元

银行名称	原授信额度	追加额度	追加后额度
中国建设银行股份有限公司深圳南山支行	１４０，０００		１４０，０００
中国进出口银行深圳分行	４４，０００		４４，０００
平安银行股份有限公司深圳分行	３０，０００		３０，０００
东莞银行深圳分行	３０，０００		３０，０００
中国农业银行股份有限公司深圳分行	２５，０００		２５，０００
兴业银行股份有限公司深圳分行	２０，０００		２０，０００
中国银行股份有限公司深圳高新区支行	１５，０００		１５，０００
中国工商银行深圳市分行高新园支行	１５，０００		１５，０００
广发银行股份有限公司深圳分行	１５，０００		１５，０００
上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行	１５，０００		１５，０００
中信银行股份有限公司深圳南山支行	１５，０００		１５，０００
广东华兴银行深圳分行	１５，０００		１５，０００
招商银行股份有限公司深圳南山支行	１２，０００		１２，０００
上海银行股份有限公司深圳分行	１２，０００		１２，０００
中国邮政储蓄银行深圳分行	１０，０００		１０，０００
中国民生银行深圳景田支行	１０，０００		１０，０００
华夏银行股份有限公司深圳后海支行	１０，０００		１０，０００
北京银行深圳分行华侨城支行	１０，０００		１０，０００
宁波银行深圳南山支行	１０，０００		１０，０００
渤海银行深圳分行	１０，０００		１０，０００
珠海华润银行股份有限公司深圳分行	５，０００		５，０００
江苏银行深圳分行	－	３３，０００	３３，０００
合计	４６８，０００	３３，０００	５０１，０００

２、２０１５年度，各子公司向有关银行申请的额度分别为不超过人民币１１７，５００万元、不超过美元１，６００万元，详见下表（表１、表２）：

表１： 单位：人民币万元

公司名称	银行名称	原授信额度	追加额度	追加后额度
苏州科陆东自电气有限公司	中国工商银行股份有限公司昆山分行	３，５００	－	３，５００
苏州科陆东自电气有限公司	中国建设银行股份有限公司昆山淀东支行	５，０００	－	５，０００
深圳市鸿志软件有限公司	北京银行深圳分行华侨城支行	５００	－	５００
深圳市科陆驱动技术有限公司	北京银行深圳分行华侨城支行	５００	－	５００
四川科陆新能电气有限公司	中国建设银行股份有限公司成都第九支行	３，０００	－	３，０００
南昌市科陆智能电网科技有限公司	中国建设银行股份有限公司南昌高新开发区支行	５，０００	－	５，０００
深圳市科陆能源服务有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行	６，０００	－	６，０００
深圳市科陆能源服务有限公司、深圳市科陆驱动技术有限公司	上海银行股份有限公司深圳分行	１２，０００	－	１２，０００
哈密源和发电有限责任公司	国家开发银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行	７５，０００	－	７５，０００
深圳市科陆电源技术有限公司	平安银行股份有限公司深圳分行	５００	－	５００
深圳市鸿志软件有限公司	平安银行股份有限公司深圳分行	５００	－	５００
深圳市科陆电气技术有限公司	平安银行股份有限公司深圳分行	１，０００	－	１，０００
深圳前海科陆能源金融服务有限公司	中信银行香港分行	－	５，０００	５，０００
合计		１１２，５００．００	５，０００．００	１１７，５００．００

表２： 单位：美元万元

公司名称	银行名称	原授信额度	追加额度	追加后额度
香港港科实业有限公司	中国民生银行香港分行	－	１，６００	１，６００
合计			１，６００	１，６００

以上除了公司向中国进出口银行深圳分行申请总额不超过４４，０００万元的授信期限为２年，公司孙公司哈密源和发电有限责任公司向国家开发银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行申请不超过人民币７５，０００万元的授信期限为１５年，公司向江苏银行深圳分行申请的总额不超过人民币３３，０００万元的授信额度中不超过１０，０００万元的授信期限为８年，其他授信期限均为１年，自公司与银行签订借款合同之日起计算。授信额度申请*终以上述银行实际审批情况为准，综合授信额度总额内的其他借款事项、借款时间、金额和用途将依公司实际需要进行确定，并授权公司、子公司经营层签署上述授信额度内的借款合同及其他相关文件。

公司与上述银行无关联关系。

备查文件：

公司第五届董事会第三十二次会议决议。

特此公告。

深圳市科陆电子科技股份有限公司

董事会

二〇一五年八月十七日

证券代码：００２１２１ 证券简称：科陆电子 公告编号：２０１５１０６

深圳市科陆电子科技股份有限公司

关于为子公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、担保情况概述

深圳市科陆电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）为更好地推动公司子公司的快速发展，提高其资金流动性，增强盈利能力，确保公司的利益*大化，公司拟为公司全资子公司香港港科实业有限公司（以下简称“香港港科”）提供总额不超过美元１，６００万元的银行融资全额连带责任担保，公司拟为公司全资子公司深圳前海科陆能源金融服务有限公司（以下简称“前海科陆”）提供总额不超过人民币５，０００万元的银行融资全额连带责任担保。

上述担保事项已经公司第五届董事会第三十二次会议审议通过，尚需提交公司*近一次股东大会审议。经股东大会批准后，授权公司或子公司经营层在担保额度范围内负责相关担保协议的签署。

二、被担保人基本情况

（一）香港港科实业有限公司

１、基本情况

成立日期：２０１４年６月１７日

法定代表人：鄢玉珍

注册资本：港币１０万元

注册地址：香港九龙旺角弥敦道７０７－７１３号银高国际大厦９楼Ａ３０室

经营范围：进行进出口业务、海外合作业务等

２、香港港科实业有限公司为公司全资子公司，公司持有其１００％股权。

３、基本财务情况：截止２０１４年１２月３１日，总资产９７２，９９４．５８ 元，总负债９７４，２００．５４ 元，净资产－１，２０５．９６元；２０１４年度实现营业收入０元，营业利润－１２０５．９６元，净利润－１，２０５．９６元。（经审计数据）

截止２０１５年６月３０日，总资产２１，３９０，２４５．２３元，总负债１９，７５４，６８０．７８元，净资产１，６３５，５６４．４５元；２０１５年１－６月实现营业收入３０，７２４，３４９．５５元，营业利润１，６３５，１３６．６４元，净利润１，６３５，１３６．６４元。（未经审计数据）

（二）深圳前海科陆能源金融服务有限公司

１、基本情况：

成立日期：２０１４年４月１１日

法定代表人：饶陆华

注册资本：５，０００万元

注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路鲤鱼门街一号前海深港合作区管理局综合办公楼Ａ栋２０１室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）

经营范围：受金融机构委托从事金融业务流程外包、金融信息技术外包、金融知识流程外包业务；新能源信息咨询（不含限制项目）；投资兴办实业（具体项目另行申报）；投资管理（不含限制项目）；投资咨询（不含限制项目）；投资顾问（不含限制项目）；创业投资业务；受托管理创业投资企业等机构或个人的创业投资业务；创业投资咨询业务；为创业企业提供创业管理服务业务；参与设立创业投资企业与创业投资管理顾问；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。

２、深圳前海科陆能源金融服务有限公司为公司全资子公司，公司持有其１００％股权。

３、基本财务情况

截止２０１４年１２月３１日，未实质经营；

截止２０１５年６月３０日，该公司总资产４９，９９９，０８５．５０元，总负债０元，净资产４９，９９９，０８５．５０元；２０１５年１－６月实现营业收入０元，营业利润０元，净利润０元。（未经审计数据）。

三、担保的主要内容

被担保方	担保方	授信银行	担保金额	担保方式	担保期限
香港港科实业有限公司	公司	中国民生银行香港分行	不超过 美元１，６００万元	全额连带责任担保	１年

以上银行授信相关担保计划是子公司香港港科、前海科陆与相关银行初步协商后制订的预案，相关担保事项以正式签署的担保协议为准。

四、累计担保数量及逾期担保数量

截至本公告日，公司及子公司累计担保额度（不含本次担保）为３４７，４２６．９１万元，占２０１４年１２月３１日经审计净资产的２３９．７２％；实际发生的担保数额为１８０，１１８．００万元，占２０１４年１２月３１日经审计净资产的１２４．２８％。其中，公司及子公司累计对外担保数额为２，０００万元，占２０１４年１２月３１日经审计净资产的１．３８％。

公司及子公司累计担保额度（含本次担保）约为３６２，６６１．９５万元，占２０１４年１２月３１日经审计净资产约２５０．２３％；实际发生的担保数额为１８０，１１８．００万元，占２０１４年１２月３１日经审计净资产的１２４．２８％。其中，公司及子公司累计对外担保数额为２，０００万元，占２０１４年１２月３１日经审计净资产的１．３８％。

公司及子公司除上述担保，无其他对外担保行为及涉及诉讼的担保，公司不存在逾期担保、涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

五、董事会意见

本次被担保对象是公司全资子公司，该两家子公司资产状况良好，公司对其具有**控制权，为其提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内。公司下属全资子公司向银行申请银行综合授信额度是为了满足其生产经营的资金需求，有利于全资子公司筹措资金，顺利开展经营业务，符合相关法律法规等有关要求，公司对其提供担保是合理的。

公司承担了对全资子公司香港港科实业有限公司金额不超过美元１，６００万元的全额连带责任保证担保、对全资子公司深圳前海科陆能源金融服务有限公司金额不超过人民币５，０００万元的全额连带责任保证担保，本次担保不存在损害公司及广大投资者利益的情形。

六、独立董事意见

公司独立董事发表独立意见如下：

１、公司本次为下属全资子公司提供全额连带责任担保，主要是为了满足其业务发展需要，为其提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内。

２、本次担保事项符合相关规定，其决策程序合法、有效。

３、本次担保符合诚实信用和公平公正的原则，不会损害公司利益，不会对公司产生不利影响，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

４、我们同意《关于为子公司提供担保的议案》，并同意将此议案提交公司*近一次股东大会审议。

七、备查文件

１、公司第五届董事会第三十二次会议决议；

２、独立董事的独立意见。

特此公告。

深圳市科陆电子科技股份有限公司

董事会

二○一五年八月十七日

证券代码：００２１２１ 证券简称：科陆电子 公告编号：２０１５１０１

深圳市科陆电子科技股份有限公司

第五届监事会第十八次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市科陆电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十八次会议通知已于２０１５年８月６日以传真、书面方式送达各位监事，会议于２０１５年８月１７日下午１３：３０在公司行政会议室以现场表决的方式召开。本次会议应参加表决的监事３名，实际参加表决的监事３名。会议由监事会主席马明芳先生主持，本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

经与会监事认真审议，审议通过了以下议案：

一、审议通过了《公司２０１５年半年度报告及摘要》；

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司２０１５年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。在编制和审核过程中，未发生相关人员违反保密规定的行为。

全文详见刊登在２０１５年８月１８日巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的《２０１５年半年度报告》；摘要详见刊登在２０１５年８月１８日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的《２０１５年半年度报告摘要》（公告编号：２０１５１０２）。

表决结果：同意３票，反对０票，弃权０票。

二、审议通过了《２０１５年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；

具体详见刊登在２０１５年８月１８日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的《２０１５年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：２０１５１０３）。

表决结果：同意３票，反对０票，弃权０票。

三、审议通过了《关于调整股票期权与限制性股票激励计划行权价格的议案》

１、２０１３年度利润分配方案经２０１４年４月１６日召开的２０１３年年度股东大会审议通过，以２０１３年１２月３１日总股本３９，６６９．００万股为基数，向全体股东拟以每１０ 股派发现金股利０．２５元（含税），合计派发现金股利９，９１７，２５０．００元。

由于从２０１４年１月１日至此次权益分派的股权登记日期间，公司向１４０名激励对象授予了限制性股票４，１５０，０００股，导致公司总股本增至４００，８４０，０００股。*终２０１３年度利润分配方案：以公司现有总股本４００，８４０，０００股为基数，向全体股东以每１０股派发现金股利０．２４７４１１元，除权除息日为２０１４年５月２９日。根据《股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）》规定，**授予部分的股票期权行权价格：Ｐ＝（Ｐ０－ｖ）＝８．６８元－０．０２４７４元＝８．６５５元；预留部分未授予，无需进行调整。

２、２０１４年度利润分配方案经２０１５年５月２２日召开的２０１４年年度股东大会审议通过，以总股本４７６，０９３，０００．００股为基数，向全体股东每１０股派发现金红利０．３０元（含税），共计派发股利１４，２８２，７９０．００元。除权除息日为２０１５年７月１７日。根据《股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）》规定，**授予部分的股票期权行权价格：Ｐ＝（Ｐ０－ｖ）＝８．６５５元－０．０３元＝８．６２５元；预留部分的股票期权的行权价格：Ｐ＝（Ｐ０－ｖ）＝１３．８３元－０．０３元＝１３．８０元。

经审核，监事会认为：对行权价格调整符合公司《股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）》及相关法律法规的要求，不存在损害股东利益的情况。

表决结果：同意３票，反对０票，弃权０票。

特此公告。

深圳市科陆电子科技股份有限公司

监事会

二○一五年八月十七日

（下接B67版）