本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
沪士电子股份有限公司（下称"公司"）董事会于2015年12月01日以电话、电子邮件方式发出召开公司第五届董事会第三次会议通知。会议于2015年12月11日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开，会议应到董事9人，实到董事9人，其中独立董事3人，公司部分监事和**管理人员列席了会议。公司董事长吴礼淦先生主持本次会议。本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。会议审议通过了如下决议：
一、因工作调整，张慧娟女士不再担任内部审计负责人。经董事会审计委员会提名，聘任张建芳女士为公司内部审计负责人。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
张建芳女士简历详见附件。
特此公告。
沪士电子股份有限公司
董事会
二〇一五年十二月十一日
附件：
1、张建芳女士：中国籍，1971年出生，专科学历，毕业于江苏科技大学管理系。自1995年10月起任职于公司资财处、总经理室、财务处，历任财务处课长、副经理。
张建芳女士未持有我公司股份, 与我公司控股股东、实际控制人以及董事、监事、**管理人员、持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系,均未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
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