证券代码：002463 证券简称：沪电股份 公告编号：2014-048

沪士电子股份有限公司

第四届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

沪士电子股份有限公司（下称"公司"）董事会2014年9月19日以电话、电子邮件、传真和专人送达等方式发出召开公司第四届董事会第十九次会议通知。会议于2014年9月29日在公司以现场结合通讯表决的方式召开，会议应到董事9人，实到董事9人，符合《中华人民共和国公司法》及《沪士电子股份有限公司章程》等有关法律法规及规范性文件规定。本次会议由董事长吴礼凎先生主持，出席会议董事经审议，形成如下决议：

一、审议通过《关于聘任财务总监的议案》。

根据本公司章程的规定，经总经理提名，第四届董事会提名委员会审核，董事会审议同意聘任朱碧霞女士为公司财务总监，任期自本次董事会决议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

公司独立董事发表了同意的专项意见，详见刊登于巨潮资讯网的《沪士电子股份有限公司独立董事关于公司聘任财务总监的专项意见》。刊登于2014年9月30日的《证券时报》、《中国证券报》以及巨潮资讯网的《沪士电子股份有限公司关于财务总监变更的公告》。

朱碧霞女士简历详见附件。

二、备查文件

1、沪士电子股份有限公司第四届董事会第十九次会议决议。

2、沪士电子股份有限公司独立董事关于公司聘任财务总监的专项意见。

特此公告。

沪士电子股份有限公司

董事会

二〇一四年九月二十九日

附件：

朱碧霞女士简历

朱碧霞女士，中国台湾地区省籍，1971年出生，毕业于中国台湾地区中央大学，硕士学历，曾先后在华普飞机引擎科技股份有限公司、屈臣氏百佳股份有限公司等企业担任会计经理、管理部长职务。2007年起历任我公司内部审计负责人，资材处处长。

朱碧霞女士未持有我公司股份, 与我公司控股股东、实际控制人以及董事、监事、**管理人员、持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系,均未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》对**管理人员的任职要求。

证券代码：002463 证券简称：沪电股份 公告编号：2014-047

沪士电子股份有限公司

关于财务总监变更的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2014年9月29日,沪士电子股份有限公司(以下简称"公司")收到财务总监李明贵先生的书面辞职报告,李明贵先生因工作繁忙申请辞去公司财务总监职务。根据相关规定,李明贵先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。

李明贵先生辞去公司财务总监后,仍在公司担任副总经理、董事会秘书职务。 公司董事会对李明贵先生担任公司财务总监期间为公司发展作出的贡献表示衷心感谢。

2014年9月29日,公司召开的第四届董事会第十九次会议审议通过《关于聘任财务总监的议案》，同意聘任朱碧霞女士为公司财务总监，任期自本次董事会决议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

朱碧霞女士的简历详见附件。

特此公告。

沪士电子股份有限公司

董事会

二〇一四年九月二十九日

附件：

朱碧霞女士简历

朱碧霞女士，中国台湾地区省籍，1971年出生，毕业于中国台湾地区中央大学，硕士学历，曾先后在华普飞机引擎科技股份有限公司、屈臣氏百佳股份有限公司等企业担任会计经理、管理部长职务。2007年起历任我公司内部审计负责人，资材处处长。

朱碧霞女士未持有我公司股份, 与我公司控股股东、实际控制人以及董事、监事、**管理人员、持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系,均未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》对**管理人员的任职要求。