上海富瀚微电子股份有限公司2016年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

上海富瀚微电子股份有限公司（以下简称“公司”）2016年度股东大会现场会议于2017年5月11日下午14:00在上海市闵行区吴中路1050号A座706室公司会议室召开。

网络投票时间为2017年5月10日至2017年5月11日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2017年5月11日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过互联网投票系统投票的具体时间为：2017年5月10日15:00至2017年5月11日 15:00期间的任意时间。

出席现场会议和参加网络投票的股东及授权代表共24名，代表股份33,395,089股，占上市公司总股份的75.1383％。

其中：通过现场投票的股东及授权代表13人，代表股份33,387,689股，占上市公司总股份的75.1217％。

通过网络投票的股东11人，代表股份7,400股，占上市公司总股份的0.0167％。

中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东及授权代表17人，代表股份1,894,789股，占上市公司总股份的4.2632％。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长杨小奇先生主持，公司部分董事、 监事、**管理人员、公司聘请的见证律师等人士出席了现场会议。

本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》、《深交所创业板股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规和其他规范性文件以及《公司章程》的规定。

二、议案审议表决情况

本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的表决方式，逐项审议并通过了下列议案：

1. 审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

总表决情况：

同意33,388,389股，占出席会议所有股东所持股份的99.9799％；反对6,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0186％；弃权500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0015％。

中小股东总表决情况：

同意1,888,089股，占出席会议中小股东所持股份的99.6464％；反对6,200股，占出席会议中小股东所持股份的0.3272％；弃权500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0264％。

2. 审议通过了《关于购置公司办公用房的议案》

总表决情况：

同意33,389,189股，占出席会议所有股东所持股份的99.9823％；反对5,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0162％；弃权500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0015％。

中小股东总表决情况：

同意1,888,889股，占出席会议中小股东所持股份的99.6886％；反对5,400股，占出席会议中小股东所持股份的0.2850％；弃权500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0264％。

此为特别决议的议案，该项议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

3. 审议通过了《关于2016年度董事会工作报告的议案》

总表决情况：

同意33,389,389股，占出席会议所有股东所持股份的99.9829％；反对5,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0156％；弃权500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0015％。

中小股东总表决情况：

同意1,889,089股，占出席会议中小股东所持股份的99.6992％；反对5,200股，占出席会议中小股东所持股份的0.2744％；弃权500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0264％。

4. 审议通过了《关于2016年度监事会工作报告的议案》

总表决情况：

同意33,389,389股，占出席会议所有股东所持股份的99.9829％；反对5,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0156％；弃权500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0015％。

中小股东总表决情况：

同意1,889,089股，占出席会议中小股东所持股份的99.6992％；反对5,200股，占出席会议中小股东所持股份的0.2744％；弃权500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0264％。

5. 审议通过了《关于公司2016年度财务决算报告的议案》

总表决情况：

同意33,389,889股，占出席会议所有股东所持股份的99.9844％；反对4,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0141％；弃权500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0015％。

中小股东总表决情况：

同意1,889,589股，占出席会议中小股东所持股份的99.7256％；反对4,700股，占出席会议中小股东所持股份的0.2480％；弃权500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0264％。

6. 审议通过了《关于公司2016年度利润分配预案的议案》

总表决情况：

同意33,389,189股，占出席会议所有股东所持股份的99.9823％；反对5,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0162％；弃权500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0015％。

中小股东总表决情况：

同意1,888,889股，占出席会议中小股东所持股份的99.6886％；反对5,400股，占出席会议中小股东所持股份的0.2850％；弃权500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0264％。

7. 审议通过了《关于续聘公司2017年度财务审计机构的议案》

总表决情况：

同意33,389,889股，占出席会议所有股东所持股份的99.9844％；反对4,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0141％；弃权500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0015％。

中小股东总表决情况：

同意1,889,589股，占出席会议中小股东所持股份的99.7256％；反对4,700股，占出席会议中小股东所持股份的0.2480％；弃权500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0264％。

8. 审议通过了《关于2016年度独立董事述职报告的议案》

总表决情况：

同意33,389,889股，占出席会议所有股东所持股份的99.9844％；反对4,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0141％；弃权500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0015％。

中小股东总表决情况：

同意1,889,589股，占出席会议中小股东所持股份的99.7256％；反对4,700股，占出席会议中小股东所持股份的0.2480％；弃权500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0264％。

三、律师出具的法律意见

北京市金杜律师事务所牟蓬律师、王安荣律师出席了本次股东大会，进行见证并出具法律意见书，认为公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员资格、股东大会召集人的资格、股东大会的表决程序及表决结果均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，合法有效。

四、备查文件

1. 《上海富瀚微电子股份有限公司 2016 年度股东大会决议》

2. 《上海富瀚微电子股份有限公司 2016 年度股东大会的法律意见书》

特此公告。

上海富瀚微电子股份有限公司董事会

二Ｏ一七年五月十一日