9月5日消息，SWIFT今日宣布其针对中小型金融机构的中央制裁筛查服务已突破100位订购用户。中国惠州农商银行是 SWIFT 制裁名单筛查服务的第100位订购用户。
2012年4月，SWIFT推出制裁筛查服务以帮助社区与日益严格的监管要求接轨。对金融机构而言，必须遵守持续修正的制裁法规，使得更新名单这**程变得更为复杂，不仅成本昂贵而且费时。因此，SWIFT制裁筛查服务仅仅推出一年，便得到蓬勃发展，53个国家的中小型银行均选用该服务。
SWIFT反洗钱及制裁法规服务主管Brigitte De Wilde称：“成功实施制裁筛查让我们喜出望外。制裁筛查服务得以强势发展，反映出我们的客户对成本效益服务需求极大，并希望在应对瞬息万变的挑战环境中，能够及时获取*紧贴市场的制裁名单。”
惠州农商银行国际业务部总经理表示：“我们非常荣幸能成为 SWIFT 制裁名单筛查服务的第100位用户。 随着制裁法律和法规条例的增加，我们希望确保银行能够随时与不断变化的金融市场同步发展，并恪守各种多变的合规要求。制裁名单筛查服务让我们屏蔽和拦截被禁止的交易，从而遵守制裁法规。这是一个操作简单的解决方案，能让我们时刻了解*新动态，降低合规管理中的运营复杂性。”
马哈拉施特拉银行（Bank of Maharashtra）董事长兼董事总经理Narendra Singh肯定了制裁筛查的价值，并表示：“这项服务操作简便，加之我们已使用SWIFT的报文，因此使得这项服务变得更加容易操作且更具成本效益。因此制裁筛查服务各方面都很完善并且非常容易实施。”
“成功采用我们的制裁筛查服务等合规服务是银行与我们联手解决常见监管问题的重要一步。”SWIFT合规服务部主管Luc Meurant说道，“我们目前拥有不少正在开发的新服务。此外，我们将进一步探索并充分发挥我们在这一领域的能力，尽力协助用户面对金融犯罪等问题的挑战。”
该制裁筛查服务将选定的SWIFT FIN 报文传送至中央筛查应用程序，即时过滤并与客户的制裁名单进行核对。目前该服务已被四家中央银行所采用，每日筛查的报文量超过30,000 条。
在今年的迪拜Sibos展会上，SWIFT （展位号：D117）将会现场演示该项制裁筛查服务，并于9月18日（星期三）在SWIFT 会议厅举办研讨会。届时，SWIFT 客户将分享他们面对各种合规性挑战时，如何使用制裁筛查服务以实现低成本、高效益的制裁合规监管。
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