本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

近日，相关媒体针对本公司非公开发行股票等事项进行了报道，对本次募投项目提出了质疑，并对公司前次募集资金项目及公司2015年经营情况进行了推测与评价。针对上述报道，经公司核实，发现相关报道所述部分内容与公司实际情况存在一定差异，可能引起投资者误解，现澄清并说明如下：

一、关于公司前次募集资金投资项目情况的说明

2010年7月，公司通过非公开发行股票的方式募集资金在咸阳、合肥、张家港三地分别投资建设高世代TFT-LCD基板玻璃生产线。

截止2015年9月，募集资金投资建设的10条生产线中已有9条运行：咸阳CX02线、CX03线、CX05线分别于2010年11月、 2011年4月、2013年11月点火运行，张家港CZ01线、CZ02线分别于2010年9月、2011年2月点火运行，合肥CH01线、CH02线、CH03线、CH04线分别于2010年10月、2011年9月、2013年2月、2015年6月点火运行，且CX02线、CH01线、CH02线均已运行到**个炉期。

基板玻璃行业技术难度高、工艺复杂，而国外厂商对基板玻璃行业生产技术严格封锁，严密防止技术外流，所以新的厂商要进入基板玻璃行业无法引进成套技术和设备，生产技术来源只能靠自主研发与**来实现。对照前次募集资金项目可研报告，公司投资建设的5代、6代生产线预计单线年产能分别为生产0.7mm厚度5代基板玻璃51.4万片和6代基板玻璃33.8万片。公司自2008年进入基板玻璃行业，经过多年的努力，目前实际单线年产能已达到生产0.5mm厚度5代基板玻璃80万片和6代基板玻璃48万片，在技术规格提升的情况下，已大幅超过可研报告指标，产品已经实现批量销售。但是，由于国外企业大幅打压市场价格，公司营业收入及利润未能达到预期，公司正积极采取措施，通过各种方式提高经营效益，不断改善公司的盈利状况。

二、关于本次非公开发行股票募集资金投资建设8.5代液晶基板玻璃生产线项目的情况说明

2015年10月22日，公司董事会审议通过了《关于投资建设8.5代液晶基板玻璃生产线项目的议案》，拟通过非公开发行股票方式募集资金，投资建设8.5代液晶基板玻璃生产线。该生产线的建设，有利于完善公司液晶基板玻璃产品体系，扩大产能，以适应下游客户日益增长的基板玻璃需求，并提高经营效益，提升本公司基板玻璃产业的整体竞争力。

（一）募投项目的必要性

近年来，以京东方、中电熊猫、TCL集团为代表的液晶面板生产商正在积极建设8.5代液晶面板生产线，对8.5代液晶基板玻璃的需求将迅速扩大，而其基板玻璃全部依赖国外公司。公司拟通过本次非公开发行，募集资金投资建设我国国内首条采用溢流下拉法新工艺的8.5代液晶基板玻璃生产线，可率先形成8.5代基板玻璃的批量生产和供货能力，实现国产化配套，在市场竞争中取得先机，提升本公司基板玻璃产业的整体竞争力。

（二）项目建设已具备的条件

1、技术条件

本公司在合肥、咸阳等地均有生产基地，本土化生产具有较强的优势。同时，依托国家发改委批准建立的***液晶基板玻璃工程实验室，经过多年与数十家（名）专业公司、科研院所、行业专家的持续合作和开发，本公司已经形成了完整的设计、装备产业链，拥有具有自主知识产权的先进液晶基板玻璃生产工艺技术，5代、6代基板玻璃已批量生产并销售，8.5代基板玻璃生产线装备技术、生产工艺技术已基本掌握，8.5代后加工线将于2015年末投产。

2、团队条件

本公司作为国内液晶基板玻璃龙头企业，在研发和生产运营中培养和引进了一批硅酸盐、机械电气、自控、智能化制造及基板玻璃研发、制造及管理专业人才，具有行业**的装备设计、技术研究及生产提效能力。

3、市场条件

本项目产品市场定位基于中电熊猫G108项目的配套供应，与此同时，本项目产品目标市场还基于国内其它新投产8.5代液晶面板厂家的基板玻璃供应和现有厂家的原材料国产化替代。根据统计，2015年国内除中电熊猫以外的其它8.5代面板厂家新建线体对基板玻璃的需求量约500万片/年，已有线体的国产化替代需求量约1050万片/年，届时总需求量约1700万片/年。

（三）项目建设的可行性

1、项目建设符合国家的产业政策

国家出台的一系列面板行业的扶持政策对国产液晶基板玻璃的需求具有正向作用。《"十二五"国家战略性新兴产业发展规划》提出，提高液晶基板玻璃等关键配套材料的本地化配套率，并通过"补贴基板厂商"、"给予面板厂商国产原材料采购补贴"等方式给予财政支持。根据工业和信息化部发布的《新材料产业"十二五"发展规划》，到2015年我国需要平板显示基板玻璃约1亿平方米/年。本公司液晶基板玻璃项目累计已获得国家各部委及地方政府的扶持资金近5亿元。

2、公司产业基础厚实

本公司作为国内液晶基板玻璃龙头企业，多年来在研发和生产运营中培养和储备了大量基板玻璃研发、制造及管理专业人才。我国长三角地区是平板显示产业的主要分布区域之一，公司已在合肥、张家港等地建设生产线，提前布局以满足国内液晶面板企业对原材料的需求，优势明显。

3、公司上下游产业链贯通

目前公司的6代液晶基板玻璃产品已向群创光电、京东方等客户批量供货，具备良好、密切的合作关系，与中国电子的重组，完善了本公司上下游产业链，可为中电熊猫提供内部配套产品，确保公司生产的液晶基板玻璃产品具有稳固的销售渠道，有利于不断提升公司市场竞争力，为本次募投项目的产品销售奠定了良好基础。

4、项目得到公司控股股东及地方政府的大力支持

本次非公开发行股票拟募集资金70亿元，其中，公司控股股东咸阳中电彩虹集团控股有限公司拟以现金方式认购21亿元（占募集资金总额的30%），具有国资背景的合肥瀚和投资合伙企业（有限合伙）、咸阳市金融控股有限公司分别认购10亿元（占募集资金总额的14.28%），已签订认购协议的金额占总募集资金的总额达58.57%，充分表明了控股股东和地方政府对公司本次募投项目的信心，公司有决心在未来的建设和生产经营中实现本项目的预期目标。

三、关于2015年度经营业绩情况说明

本公司通过对产线设备及工艺的改进与优化，不断提升产线产能、良品率，截止2015年9月30日，公司液晶基板玻璃产量、销量较上年同期分别增长了97%和61%，液晶基板玻璃营业收入较上年同期增长了46%。由于产品价格大幅下滑，导致公司2015年前三季度累计亏损2.3亿元（未经审计）。对于2015年全年经营业绩，公司届时将根据上海证券交易所《股票上市规则》的有关规定发布业绩预告，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的数据为准。

四、必要提示

《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）为本公司选定的信息披露媒体，本公司发布的信息以在上述指定媒体刊登的公告为准，请广大投资者理性投资，注意风险。

特此公告。

彩虹显示器件股份有限公司董事会

二〇一五年十一月五日