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重要内容提示：
● 天津津微软件技术有限公司持有天津津微首佳软件技术有限公司（以下简称“津微首佳”）６０％的股权进行转让，挂牌价格分别为１，２００万元；
● 上述股权转让项目需通过产权交易机构以挂牌、摘牌方式实施。公司全资子公司宁波奥克斯医疗投资管理有限公司拟参与本次股权转让项目竞拍。
● 如本次股权转让项目受让成功，尚需获得天津市滨海新区国有资产监督管理委员会的审批，因此存在不确定性。
● 本次对外投资尚处筹划阶段，存在较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
一、对外投资概述
１、对外投资的基本情况
天津津微软件技术有限公司于２０１５年６月４日起以挂牌方式，对其合计持有的津微首佳６０％的股权进行转让，挂牌价格为１，２００万元。公司全资子公司宁波奥克斯医疗投资管理有限公司拟参与本次股权转让项目竞拍。
２、审议情况
本次对外投资金额未超过公司上期经审计净资产１０％，根据《宁波三星电气股份有限公司章程》规定，本次对外投资事项的审批权限在董事长对外投资权限内，无需提交董事会及股东大会审议批准。
３、公司本次对外投资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、转让方基本情况
１、转让方名称：天津津微软件技术有限公司
２、注册地（住所）：天津市南开区华苑产业区物华道２号Ｃ座３０１－３０２室
３、经济类型：国有控股企业
４、公司类型：有限责任公司
５、持有产（股）权比例：６０％
三、投资标的情况
（一）投资标的基本情况
标的企业名称：天津津微首佳软件技术有限公司
注册地（住所）：华苑产业区海泰发展六道６号海泰绿色产业基地Ｇ座１０１５、１０１６室
法定代表人：于利军
成立时间：２００７年７月１１日
注册资本：人民币５００万
经济类型：国有控股企业
公司类型（经济性质）：有限责任公司
经营范围：软件技术开发、咨询、服务、培训；软件销售；计算机系统集成；交电、计算机及外围设备、通讯器材销售；计算机安装；电信工程、建筑智能化工程、电子工程承包；货物及技术进出口（国家有专项专营规定的，按规定执行） 。
（二）投资标的财务情况及评估情况
１、投资标的财务情况
单位：万元
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注：以上财务数据出自天津产权交易中心（ｗｗｗ．ｔｐｒｔｃ．ｃｏｍ）。
２、投资标的评估情况
经天津中正和资产评估有限公司评估，转让标的对应评估值为１，１９７．７９８万元。
四、对外投资合同的主要内容
本次交易涉及的产权交易合同需在确认成功摘牌后方能签署。
五、对外投资对上市公司的影响
若本次股权转让项目受让成功，并经天津市滨海新区国有资产监督管理委员会批准，公司子公司宁波奥克斯医疗投资管理有限公司将成为津微首佳的控股股东，公司将正式切入医疗信息化产业，有利于完善公司的医疗产业布局，优化资源配置，增强公司综合竞争力。
六、对外投资的风险分析
１、本次股权转让项目，需通过在产权交易机构以挂牌、摘牌方式实施，存在不确定性；
２、如本次股权转让项目受让成功，尚需获得天津市滨海新区国有资产监督管理委员会的审批，因此存在不确定性。
公司将及时披露有关进展情况，提请广大投资者注意投资风险。
七、备查文件
董事长决定书
特此公告。
宁波三星电气股份有限公司 董事会
二〇一五年七月十八日
公安机关备案号：
