本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
宁波三星电气股份有限公司（以下简称“公司”）于２０１４年７月３１日召开的２０１４年**次临时股东大会，审议通过了《关于修订＜公司章程＞的议案》。
根据２０１４年**次临时股东大会决议，公司于近日完成了相关工商变更登记手续，并取得了宁波市市场监督管理局换发的《营业执照》，具体变更情况如下：
| 项目 | 变更前 | 变更后 |
| 经营范围 | 仪器仪表、电能表、变压器、开关柜、配电自动化设备及相关配件的研发、制造、加工、销售、维修、技术服务；自营和代理货物和技术的进出口，但国家限定经营或禁止进出口的货物和技术除外；电气工程安装；软件开发、销售。（上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营项目。） | 仪器仪表、电能表、变压器、开关柜、配电自动化设备、充电设备、电能计量箱及相关配件的研发、制造、加工、销售、维修、技术服务；电力工程、电气工程的施工、维修及技术服务；软件开发、销售；自营和代理货物和技术的进出口，但国家限定经营或禁止进出口的货物和技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） |
经宁波市市场监督管理局换发的《营业执照》登记的相关信息如下：
公司名称：宁波三星电气股份有限公司
公司类型：股份有限公司（上市）
注册号：３３０２１２００００１９１２４
住所：宁波市鄞州工业园区（宁波市鄞州区姜山镇）
法定代表人：郑坚江
注册资本：肆亿零伍拾万元整
成立日期：２００７年０２月０１日
营业期限：２００７年１０月１７日至长期
经营范围：仪器仪表、电能表、变压器、开关柜、配电自动化设备、充电设备、电能计量箱及相关配件的研发、制造、加工、销售、维修、技术服务；电力工程、电气工程的施工、维修及技术服务；软件开发、销售；自营和代理货物和技术的进出口，但国家限定经营或禁止进出口的货物和技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
特此公告。
宁波三星电气股份有限公司董事会
二〇一四年九月三日
公安机关备案号：
