本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

南京普天通信股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2014年10月11日在《证券时报》、《香港商报》及巨潮资讯网站上刊登了《关于召开2014年度**次临时股东大会的通知》，本次股东大会将以现场表决与网络投票相结合的方式召开，为保护投资者合法权益，方便股东行使表决权，现将本次股东大会的有关事项再次提示如下：

一、召开会议的基本情况

1.本次股东大会届次：南京普天通信股份有限公司2014年度**次临时股东大会。

2.本次股东大会召集人：公司董事会。

公司第六届董事会**十一次会议审议通过了关于召开2014年度**次临时股东大会的议案。

3.本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4.会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。

5.现场会议召开日期和时间：2014年10月31日（星期五）14：30。

通过深交所交易系统参加投票的时间：2014年10月31日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

通过互联网投票系统参加投票的时间：2014年10月30日15：00至2014年10月31日15：00。

6.出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的股东。

于股权登记日2014年10月22日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（B股*后交易日为2014年10月17日），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和**管理人员。

（3）公司聘请的律师。

7.现场会议地点：江苏省南京市秦淮区普天路1号南京普天通信股份有限公司二楼会议室。

二、会议审议事项

1. 本次会议将审议以下议案：

（1）审议关于聘任公司2014年度审计机构的议案；

（2）审议关于修改公司章程的议案（本议案需由股东大会以特别决议通过，即由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过）。

2. 上述议案的具体内容可查阅本公司刊登在2014年10月11日《证券时报》、《香港商报》及巨潮资讯网上的《第六届董事会**十一次会议决议公告》。

三、会议登记方法

1. 登记方式：

（1）个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡办理登记手续；委托代理他人出席会议的，应持本人有效身份证件、股东授权委托书。

（2）法人股东由法定代表人出席会议的，应持本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

（3）异地股东可用信函或传真方式登记，信函、传真以登记时间内公司收到为准。

2. 登记时间：2014年10月22日至10月30日（8：30-17：00，节假日除外）

3. 登记地点：江苏省南京市秦淮区普天路1号公司财务证券部

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。

（一）通过深交所交易系统投票的程序

1.投票代码：“360468”

2.投票简称：“宁通投票”。

3.投票时间：2014年10月31日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

4.在投票当日，“宁通投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

5.通过交易系统进行网络投票的操作程序：

（1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。

（2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100元代表总议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2。每一议案应以相应的委托价格分别申报：

（3）在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权，如下表所示：

（4）股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以**次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

（5）对同一议案的投票以**次有效申报为准，不得撤单。

（二）通过互联网投票系统的投票程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2014年10月30日（现场股东大会召开前一日）15：00，结束时间为2014年10月31日（现场股东大会结束当日）15：00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2014年9月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

五、其他事项

1. 会议联系方式：

联系人：张沈卫先生、肖红女士

电话：025-58962072

传真：025-52409954

联系地址：江苏省南京市秦淮区普天路1号

邮编：210012

2. 会议费用：与会股东交通及食宿费用自理。

六、备查文件

1. 公司第六届董事会**十一次会议决议。

特此公告。

南京普天通信股份有限公司

董事会

2014年10月23日

附件：授权委托书

授权委托书

兹委托 先生/女士（身份证号码： ）代表本人/本公司出席南京普天通信股份有限公司2014年度**次临时股东大会，并按以下指示行使表决权：

注：请在相应意见栏里打“√”。

委托人股东帐号： 委托人身份证号码：

委托人持股数： 委托人签名：

法人股东单位盖章：

本委托书有效期：

委托日期： 年 月 日

注：1. 此委托书剪报、复印或自制均有效；

2. 若未填写投票指示的，则视同默认受托人可以按照自己的意思进行表决；

3. 若未填写有效期的，则视同默认有效期为从委托之日起至委托事项办理完毕之日止；

4. 委托人为法人的，应由法定代表人出具委托书并加盖法人单位印章。