本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
好利来（中国）电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2015年8月21日上午在厦门市湖里区枋湖路9-19号公司综合楼六楼小会议室以现场加通讯的方式召开公司**届董事会第十七次会议（临时会议）。会议通知已于2015年8月20日通过邮件及电话形式发出，本次会议由董事长黄舒婷女士主持，应到会董事7人（包括独立董事3人），实到董事7人。公司监事及非董事**管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，会议合法有效。 会议采用记名投票方式进行了表决，审议通过了如下议案：
一、审议通过《关于变更公司财务总监的议案》
公司董事会于8月20日收到财务总监竺静女士的辞职报告，竺静女士由于个人原因辞去财务总监职务。根据相关法律法规的规定，公司董事会同意其辞去财务总监的职务，辞职后竺静女士不在公司担任任何职务。
经公司总经理郑倩龄女士提名，董事会提名委员会审核，同意聘任武景义先生为公司财务总监，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。
公司独立董事已对该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
备查文件：
1、《好利来（中国）电子科技股份有限公司**届董事会第十七次会议决议》
2、《好利来（中国）电子科技股份有限公司独立董事关于变更公司财务总监的独立意见》
3、深圳证券交易所要求的其他文件
特此公告！
附件：武景义先生个人简历
好利来（中国）电子科技股份有限公司董事会
2015年8月21日
附件
个人简历
武景义：男，中国国籍，无境外**居留权，1972年生，厦门大学MBA，研究生学历，**会计师、中国注册会计师、中国注册税务师、国际会计师公会全权会员。1996年至2002年历任丽斯达日化（深圳）有限公司会计、审计员、分公司财务经理，厦门夏新电子股份有限公司财务管理员；2002年至2015年历任厦门宏发开关设备有限公司财务副经理、财务总监。
武景义先生未持有公司股份，没有在持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人中担任职务。与公司控股股东及实际控制人、持股5%以上股东及其他董事、监事、**管理人员无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、**管理人员的情形。
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