本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开时间
（1）现场会议时间：2014年11月12日下午15:00
（2）网络投票时间：2014年11月11日至2014年11月12日
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2014年11月12日交易日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2014年11月11日下午15:00至2014年11月12日下午15:00期间的任意时间。
2、会议召开地点：江苏省张家港市塘桥镇南环路188号公司行政研发大楼底楼会议室。
3、会议召开方式：本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
4、本次会议的召集人和主持人：本次会议由公司董事会召集，公司董事长吴建明先生主持。
5、出席本次会议的股东及股东代理人共计31名，代表股份数169,333,853股，占公司有表决权股份总数的61.0695%。其中：
（1）出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共16人，代表有表决权的股份167,316,524股，占公司有表决权股份总数的60.3420%
（2）通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网络投票的股东共计15人，代表股份2,017,329 股，占公司有表决权股份总数的0.7275%。
（3）参加本次会议的中小投资者（上市公司的董、监、高以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东及其一致行动人以外的其他股东）共18名，代表股份11,495,785 股，占公司有表决权股份总数的4.1459%。
公司董事、监事、董事会秘书出席了会议，部分**管理人员及见证律师列席了会议。本次大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议召集、召开程序、表决程序以及表决结果均合法、有效。
二、议案的审议和表决情况
公司董事会提请股东大会审议的议案经出席会议的股东、股东代表人或股东委托代理人认真审议，并以现场记名投票和网络投票相结合的方式进行了表决，*终大会审议通过了《2014 年中期利润分配预案》。
表决结果：同意169,333,853股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股；弃权0股。
其中中小投资者表决情况为：同意11,495,785股，占参加会议中小投资者所持有效表决权股份总数的100.0000％；反对0股；弃权0股。
三、见证律师出具的法律意见
北京市天银律师事务所黄浩、胡政生两位律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，认为公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格及本次股东大会的表决程序、表决结果均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定，会议形成的决议合法、有效。
四、备查文件
1．江苏银河电子股份有限公司2014年第三次临时股东大会决议；
2．北京市天银律师事务所关于江苏银河电子股份有限公司2014年第三次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
江苏银河电子股份有限公司
董事会
2014年11月12日
公安机关备案号：
