江苏银河电子股份有限公司2014年度股东大会决议公告-电子网

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开时间

（1）现场会议时间：2015年5月4日下午14:30

（2）网络投票时间：2015年5月3日至2015年5月4日

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2015年5月4日交易日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2015年5月3日下午15:00至2015年5月4日下午15:00期间的任意时间。

2、会议召开地点：江苏省张家港市塘桥镇南环路188号公司行政研发大楼底楼会议室。

3、会议召开方式：本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

4、本次会议的召集人和主持人：本次会议由公司董事会召集，公司董事长吴建明先生主持。

5、出席本次会议的股东及股东代理人共计30名，代表股份180,718,723股，代表有表决权股份数179,028,723股，占公司有表决权股份总数的64.5135%。

（1）出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共28人，代表股份 180,715,023股。其中代表有表决权的股份179,025,023股，占公司有表决权股份总数的64.5121%。

（2）通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网络投票的股东共计2人，代表股份3,700股。其中代表有表决权股份数3,700股，占公司有表决权股份总数的0.0013%。

（3）参加本次会议的中小投资者（上市公司的董、监、高以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东及其一致行动人以外的其他股东）共16名，代表股份20,171,163股。其中代表有表决权股份数19,731,163股，占公司有表决权股份总数的7.1102%。

公司董事、监事、董事会秘书出席了会议，部分**管理人员及见证律师列席了会议。本次大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议召集、召开程序、表决程序以及表决结果均合法、有效。

二、议案的审议和表决情况

公司董事会和监事会提请股东大会审议的议案经出席会议的股东、股东代表人或股东委托代理人认真审议，并以现场记名投票和网络投票相结合的方式进行了表决，*终大会审议通过了如下议案：

（一）审议通过了《2014年度董事会工作报告》

原独立董事赵鹤鸣和现任独立董事黄雄、于北方在大会上作述职报告。