证券简称：超声电子 证券代码：000823 公告编号：2015-032

广东汕头超声电子股份有限公司

2015年度**次临时股东大会决议公告

本公司及董事、监事、**管理人员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：本次股东大会会议召开期间没有增加、否决或变更提案。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开时间：

（1）现场会议召开日期和时间：2015年10月20日（星期二）下午14：30。

（2）网络投票时间：网络投票系统包括深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）。通过交易系统进行网络投票的时间为2015年10月20日（星期二）上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；通过互联网投票系统进行网络投票的时间为2015年10月19日（星期一）下午15：00至2015年10月20日（星期二）下午15：00期间的任意时间。

2、现场会议地点：广东省汕头市龙湖区龙江路12号公司二楼会议室

3、召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式

4、召集人：本公司董事会

5、主持人：李大淳董事长

6、本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

7、会议出席情况：

（1）出席本次股东大会的股东或代理人6人、代表股份162,874,221股、占公司有表决权股份总数的30.3323％。其中，现场出席股东5人、代表股份162,866,048股，占公司有表决权股份总数的30.3308％，通过网络投票的股东1人、代表股份38,500股，占公司有表决权股份总数的0.0072％。

（2）本公司董事、监事、**管理人员及本公司聘任的律师出席本次股东大会。

二、议案审议及表决情况

本次大会以记名投票表决的方式，议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议通过如下议案：

1、关于董事会换届选举非独立董事的议案

1.1关于选举许统广先生为公司第七届董事会董事的议案

（1）表决情况：同意162,835,722股，占出席会议股东所持股份的99.98%。

中小投资者表决情况：同意93,922股。

（2）表决结果：该议案获得通过，许统广先生当选为公司第七届董事会董事。

1.2关于选举林诗彪先生为公司第七届董事会董事的议案

（1）表决情况：同意162,835,723股，占出席会议股东所持股份的99.98%。

中小投资者表决情况：同意93,923股。

（2）表决结果：该议案获得通过，林诗彪先生当选为公司第七届董事会董事。

1.3关于选举陈东屏先生为公司第七届董事会董事的议案

（1）表决情况：同意162,835,724股，占出席会议股东所持股份的99.98%。

中小投资者表决情况：同意93,924股。

（2）表决结果：该议案获得通过，陈东屏先生当选为公司第七届董事会董事。

1.4关于选举莫翊斌先生为公司第七届董事会董事的议案

（1）表决情况：同意162,835,725股，占出席会议股东所持股份的99.98%。

中小投资者表决情况：同意93,925股。

（2）表决结果：该议案获得通过，莫翊斌先生当选为公司第七届董事会董事。

1.5关于选举陈国英先生为公司第七届董事会外部董事的议案

（1）表决情况：同意162,835,726股，占出席会议股东所持股份的99.98%。

中小投资者表决情况：同意93,926股。

（2）表决结果：该议案获得通过，陈国英先生当选为公司第七届董事会外部董事。

1.6关于选举王铁林先生为公司第七届董事会外部董事的议案

（1）表决情况：同意162,835,727股，占出席会议股东所持股份的99.98%。

中小投资者表决情况：同意93,927股。

（2）表决结果：该议案获得通过，王铁林先生当选为公司第七届董事会外部董事。

2、关于董事会换届选举独立董事的议案

2.1关于选举李业先生为公司第七届董事会独立董事的议案

（1）表决情况：同意162,835,722股，占出席会议股东所持股份的99.98%。

中小投资者表决情况：同意93,922股。

（2）表决结果：该议案获得通过，李业先生当选为公司第七届董事会独立董事。

2.2关于选举李映照先生为公司第七届董事会独立董事的议案

（1）表决情况：同意162,835,723股，占出席会议股东所持股份的99.98%。

中小投资者表决情况：同意93,923股。

（2）表决结果：该议案获得通过，李映照先生当选为公司第七届董事会独立董事。

2.3关于选举沈忆勇先生为公司第七届董事会独立董事的议案

（1）表决情况：同意162,835,724股，占出席会议股东所持股份的99.98%。

中小投资者表决情况：同意93,924股。

（2）表决结果：该议案获得通过，沈忆勇先生当选为公司第七届董事会独立董事。

根据前述选举结果，公司第七届董事会由许统广先生、林诗彪先生、陈东屏先生、莫翊斌先生、陈国英先生、王铁林先生、李业先生、李映照先生、沈忆勇先生等九人组成（其中：陈国英先生、王铁林先生为外部董事，李业先生、李映照先生、沈忆勇先生为独立董事），自2015年10月20日起，任期三年。

3、关于监事会换届选举的议案

3.1关于选举黄泽斌先生为公司第七届监事会监事的议案

（1）表决情况：同意162,835,722股，占出席会议股东所持股份的99.98%。

中小投资者表决情况：同意93,922股。

（2）表决结果：该议案获得通过，黄泽斌先生当选为公司第七届监事会监事。

3.2关于选举许闻女士为公司第七届监事会监事的议案

（1）表决情况：同意162,835,723股，占出席会议股东所持股份的99.98%。

中小投资者表决情况：同意93,923股。

（2）表决结果：该议案获得通过，许闻女士当选为公司第七届监事会监事。

根据前述选举结果，公司第七届监事会由黄泽斌先生、陈汉真先生、许闻女士等三人组成（其中陈汉真先生为公司职工代表监事），自2015年10月20日起，任期三年。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：国浩律师（广州）事务所

2、律师姓名：郭飏、张胜

3、结论性意见：公司本次会议的召集、召开和表决程序，会议召集人及出席会议人员的资格符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，本次会议表决结果及决议合法有效。

四、备查文件

1、本次股东大会决议；

2、国浩律师（广州）事务所关于本公司2015年度**次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

广东汕头超声电子股份有限公司

二Ｏ一五年十月二十日

证券代码：000823股票简称：超声电子 公告编号：2015-033

广东汕头超声电子股份有限公司

第七届董事会**次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东汕头超声电子股份有限公司第七届**次董事会会议通知于2015年10月15日以电子文件方式发给拟任董事、监事、董秘，并电话确认；会议于2015年10月20日下午在本公司三楼会议室召开，应到董事9人，实到董事9人， 3名监事及董秘列席会议，符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议经审议通过以下议案：

一、选举许统广先生为公司第七届董事会董事长

该项议案表决情况：9票同意，全票通过该项议案。

二、根据董事长提名，聘任莫翊斌先生为公司总经理

该项议案表决情况：9票同意，全票通过该项议案。

三、根据董事长提名，聘任陈东屏先生为公司董事会秘书

该项议案表决情况：9票同意，全票通过该项议案。

四、根据总经理提名，聘任林诗彪先生、陈东屏先生为公司副总经理

该项议案表决情况：分别表决，均以9票同意，全票通过该项议案。

五、根据总经理提名，聘任吕佳鹏先生为公司总工程师

该项议案表决情况：9票同意，全票通过该项议案。

六、根据总经理提名，聘任林琪先生为公司财务总监

该项议案表决情况：9票同意，全票通过该项议案。

公司独立董事李业、李映照、沈忆勇就高管聘任事项发表如下独立意见：第七届董事会聘任的公司**管理人员具备法律、行政法规所规定的公司**管理人员的任职资格和条件，具备履行公司**管理人员所必需的工作经验，符合公司《章程》规定的其他条件；提名和聘任程序合法、有效。我们一致同意第七届董事会**次会议关于聘任**管理人员的议案。

七、关于聘任郑创文先生为公司证劵事务代表的议案

该项议案表决情况：9票同意，全票通过该项议案。

特此公告。

广东汕头超声电子股份有限公司董事会

二O一五年十月二十日

附：公司董事长及其他人员简历

许统广先生 1964年出生，硕士学位，工程师。历任汕头超声印制板公司营业代表、市场部副经理、经理，汕头超声印制板公司副总经理兼汕头高威电子有限公司总经理；2002年6月至2007年5月任印制板事业部副总经理，2006年10月起任广东汕头超声电子股份有限公司董事，2007年5月至2009年10月任广东汕头超声电子股份有限公司副总经理，2009年10月至2015年10月任广东汕头超声电子股份有限公司总经理；2009年获汕头市劳动模范称号；现任本公司董事长。

莫翊斌先生 1968年出生，硕士学位，工程师。历任汕头超声印制板公司工程师、制造部主管、制造部经理；1998年起任广东汕头超声电子股份有限公司覆铜板厂总经理。2005年获得汕头市十佳"青年科技带头人"荣誉称号、2006年获得汕头市"劳动模范"称号。现任广东汕头超声电子股份有限公司总经理、覆铜板厂总经理。

林诗彪先生 1963年出生，硕士学位，**工程师。历任工程师、总经理办公室副主任，汕头超声电子（集团）公司副总工程师，1996年起任汕头市科学技术成果专家评审组成员、汕头市中级专业技术职务评委会委员, 1997年9月起任广东汕头超声电子股份有限公司董事、副总经理，2002年1月至2002年9月任汕头超声仪器研究所所长，曾被评为中科院广州分院**青年科技工作者；现任汕头市科学技术成果专家评审组成员，汕头市中级专业技术职务评委会委员，本公司董事、副总经理。

陈东屏先生 1968年出生，研究生毕业，北京大学工商管理硕士。历任汕头超声电子（集团）公司总经理秘书，汕头超声电子（集团）公司团委副书记、书记，广东汕头超声电子股份有限公司战略发展部经理、证券部经理，1997年9月起任广东汕头超声电子股份有限公司董事会秘书，2006年10月起任广东汕头超声电子股份有限公司副总经理；现任本公司董事、副总经理、董事会秘书。

吕佳鹏先生 1957年出生，硕士学位，**工程师。历任汕头超声显示器有限公司副主任、部门经理、副总经理；2002年1月至2007年5月任汕头超声显示器有限公司总经理，2007年5月起任广东汕头超声电子股份有限公司总工程师；1994年获汕头市科技进步突出贡献特等奖，1996年获汕头市科技进步一等奖，2004年被评为汕头市**拔尖人才；现任本公司总工程师。

林琪先生 1970年出生，大学本科毕业，会计师。曾任汕头超声电子（集团）公司财经部经理助理，1997年9月至2006年9月任广东汕头超声电子股份有限公司财务部经理助理，2006年10月至2009年10月任广东汕头超声电子股份有限公司财务经理，2009年10月起任广东汕头超声电子股份有限公司财务总监；现任本公司财务总监。

郑创文先生 1975年出生，大学本科毕业，经济师。1996年9月至1997年8月任汕头超声电子（集团）公司财经部职员，1997年9月至2007年12月任广东汕头超声电子股份有限公司证券部证券管理专责， 2008年1月起任广东汕头超声电子股份有限公司证券部证券主管、证券事务代表，2009年10月-2014年12月任广东汕头超声电子股份有限公司证券部副经理，2015年1月起任广东汕头超声电子股份有限公司证券部经理；现任本公司证券事务代表、证券部经理。

证券代码：000823股票简称：超声电子 公告编号：2015-034

广东汕头超声电子股份有限公司

第七届监事会**次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东汕头超声电子股份有限公司第七届**次监事会于2015年10月15日书面通知各监事候选人，会议于2015年10月20日下午（2015年度**次临时股东大会后）在本公司二楼会议室召开，应到监事3名，实到监事3名，符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议经审议通过以下议案：

选举黄泽斌先生为第七届监事会主席。

该项议案表决情况：3票同意，获得全票通过。

特此公告。

广东汕头超声电子股份有限公司监事会

二O一五年十月二十日

附：第七届监事会主席简历

黃泽斌先生1958年出生，大学专科毕业，助理经济师，历任汕头超声电子仪器公司行政部副经理, 汕头超声电子(集团)公司房产部经理、企管部经理和物业部经理；2008年3月起任汕头超声电子(集团)公司副总经理；2012年10月起任广东汕头超声电子股份有限公司监事会主席；现任本公司监事会主席、汕头超声电子(集团)公司副总经理。