工信部网站1月25日发布风险提示，称近期“MMM金融互助社区”等打着“金融互助”旗号的网络投资平台频现，不少群众参与其中。此类平台以高额收益为诱饵，吸引广大公众参与投入资金或发展人员加入，扰乱了金融市场秩序，损害社会公众利益，具有极大风险隐患。
该风险提示由银监会、工业和信息化部、人民银行、工商总局联合发布。据悉，“MMM”创始人谢尔盖·马夫罗季曾因在俄罗斯实施诈骗被判处4年6个月有期徒刑，后又重操旧业。“MMM金融互助社区”及类似金融互助平台和公司未经工商部门注册登记，不具备合法资质，系非法机构；其推广网站未经核准备案或由境外直接接入，且网址频繁更换，风险巨大；且资金有流向境外的可能，投入资金人员的利益难以得到保障。
该风险提示称，“MMM”及类似主体的运作模式具有非法集资、传销特征。“MMM金融互助社区”及类似金融互助平台未经批准，通过网站、微博、微信等多种渠道公开宣传，承诺畸高利息，引诱群众投入资金；同时，设置“推荐奖”、“管理奖”等奖金制度，鼓励投资人发展人员加入，并按加入先后形成层级关系、计算返利金额，具有非法集资、传销交织的特征。
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