本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会没有出现否决议案的情况；
2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议的情况。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、召开时间：
现场会议召开时间：2014年10月16日（星期四）下午14：00
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2014 年10月16 日上午 9：30 至 11：30、下午13：00 至 15：00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2014年10 月 15 日 15：00 至 2014 年10月16日 15：00 期间的任意时间。
2、召开地点：昆明市环城东路455号本公司三楼会议室
3、召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式
4、召集人：本公司第六届董事会
5、主持人：董事吴蜀军先生
公司董事长雷坚先生因公务无法出席本次会议，由半数以上董事共同推举董事吴蜀军先生主持会议。
6、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
出席本次临时股东大会的股东及股东代理人29名，代表股份数98,510,336股，占公司总股本的39.95%。
其中，出席现场会议的股东及股东代理人7名，代表股份数97,875,116股,占公司总股本的39.69%；通过网络投票的股东22名，代表股份数635,220股，占公司总股本的0.26%。
公司部分董事、监事、**管理人员及见证律师出席了会议。
二、议案审议表决情况
会议以现场记名投票表决和网络投票表决相结合的方式审议了《关于处置本公司非经营性资产的议案》。
表决情况：同意98,490,336股，占有效表决权股数的99.98％；反对20,000股，占有效表决权股数的0.02％；弃权0股，占有效表决权股数的0％。
其中，中小投资者(指除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东)表决情况为：同意677,395股；反对20,000股；弃权0股。
表决结果：审议通过。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京德恒（昆明）律师事务所
2、律师姓名：刘革、**群
3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开、出席会议的股东资格、表决程序和表决结果均符合法律、法规及公司章程的规定，所通过的各项决议合法、有效。
四、备查文件
1、南天信息2014年**次临时股东大会决议
2、南天信息2014年**次临时股东大会法律意见书
云南南天电子信息产业股份有限公司
董 事 会
二0一四年十月十六日
公安机关备案号：
