乾照光电6月20日晚间公告，公司于2016年6月19日召开第三届董事会第十三次会议，会议审议通过聘任张国胜先生为公司副总经理兼董事会秘书，公司独立董事就此事项发表了明确的同意意见，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。即日起，公司董事长王维勇先生不再代行公司董事会秘书职责。
张国胜先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，其任职资格符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，在本次董事会召开前，张国胜先生的董事会秘书任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。
乾照光电公告披露张国胜简历如下：
张国胜，男，1984年出生，中国国籍，无境外**居留权，硕士学历。曾任英国兰卡斯特市民咨询局(志愿者)实习顾问、银瑞峰股权投资管理有限公司项目经理、苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司**投资经理，持有上市公司董事会秘书资格证。
截至目前，张国胜先生未直接或间接持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和**管理人员不存在关联关系，从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。
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